2105 正新 重大訊息

• 2026-11-09 17:07:53　第6款

  公告本公司薪酬委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/11/09 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳中書 6.新任者簡歷:本公司獨立董事、台灣經濟研究院董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原薪酬委員請辭，董事會依規定補選委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/26~118/05/25 10.新任生效日期:115/11/09 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-09 17:07:11　第20款

  本公司董事會通過由本公司現金增資Maxxis Rubber India Private Limited案

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 現金增資Maxxis Rubber India Private Limited 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次增資INR1,900,000,000元，本公司擬出資INR1,899,984,610元 折合約新台幣649,224,741元。(INR:NTD=1: 0.3417) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司之子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 自有資金投資Maxxis Rubber India Private Limited. 總金額INR1,899,984,610元 折合約新台幣649,224,741元。(INR:NTD=1:0.3417) 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 審計委員會及董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累計投資INR27,389,778,050元(含本次投資)折合約新台幣9,359,087,160元 持股99.99919% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占本公司總資產:82.34% 有價證券投資占本公司業主權益:119.16% 營運資金數額:4,072,488,441元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 作為償還借款及充實營運資金需求之需要。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 自有資金投資Maxxis Rubber India Private Limited。 總金額INR3,799,969,220元，折合約新台幣1,298,449,482元。(INR:NTD=1:0.3417) 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-11-09 17:06:07　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,514,638 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,429,569 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,400,793 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,220,404 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,488,607 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,558,963 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41 11.期末總資產(仟元):146,396,930 12.期末總負債(仟元):56,868,699 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):89,014,729 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-02 16:00:59　第6款

  公告本公司獨立董事辭職功能性委員會之委員

  1.發生變動日期:115/11/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林(捷)忠 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人工作因素，辭任本公司功能性委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/26~118/05/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於11月2日收到獨立董事辭任通知之掛號信，辭任日為10月30日， 新任委員待董事會推選後另行公告。

• 2026-11-02 16:00:24　第6款

  公告本公司獨立董事辭職

  1.發生變動日期:115/11/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林(捷)忠 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人工作因素，辭任本公司獨立董事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/26~118/05/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於11月2日收到獨立董事辭任通知之掛號信，辭任日為10月30日， 新任獨立董事待近期股東會選任後另行公告。

• 2026-08-24 14:06:33　第14款

  代重要子公司 MAXXIS Holdings (BVI) Co., Ltd.公告 董事會決議通過盈餘匯回案

  1.董事會決議日期:115/08/24 2.發放股利種類及金額:現金股利美金37,832,728.00。 3.其他應敘明事項:本公司透過Maxxis Trading Ltd.100%持股 Maxxis Holdings (BVI) Co., Ltd.，最後盈餘匯回本公司。

• 2026-08-24 14:05:48　第14款

  代重要子公司 MAXXIS Trading Ltd.公告 董事會決議通過盈餘匯回案

  1.董事會決議日期:115/08/24 2.發放股利種類及金額:現金股利美金37,832,728.00。 3.其他應敘明事項:本公司100%持股 Maxxis Trading Ltd.，最後盈餘匯回本公司。

• 2026-08-21 14:00:44　第12款

  本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號15樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券(股)公司舉辦之法人說明會，說明公司近期營運概況。 報名活動內容詢問：國票綜合證券游小姐 Email：a205090@ibfs.com.tw 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-12 16:02:57

  本公司董事會通過由本公司現金增資PT. Maxxis International Indonesia案

• 2026-08-12 16:02:09

  公告本公司稽核主管異動

• 2026-08-12 16:01:30

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-12 14:30:25

  公告本公司董事會決議通過清算正東機械(昆山)有限公司

• 2026-08-04 14:04:34

  公告本公司115年度第2季財務報告董事會召開日期為 115年08月12日

• 2026-07-29 14:05:17

  代重要子公司MAXXIS Holdings (BVI) Co., Ltd.公告 董事會決議通過盈餘匯回案

• 2026-07-29 14:04:30

  代重要子公司MAXXIS Trading Ltd.公告 董事會決議通過盈餘匯回案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2105）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。