2115 六暉-KY 重大訊息

• 2026-11-05 19:44:46　第8款

  公告本公司發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：吳科里、業務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：許秀華、總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/05 8.其他應敘明事項:經六暉控股股份有限公司115年11月5日董事會通過

• 2026-11-05 19:40:11　第20款

  代子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL公告參與PT SHEDA TOOLS INDONESIA現金增資

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: PT SHEDA TOOLS INDONESIA 70%股權 2.事實發生日:115/11/5~115/11/5 3.董事會通過日期: 民國115年11月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額美金2,100,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：PT SHEDA TOOLS INDONESIA 與公司之關係: PT.LUHAI INDUSTRIAL之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依雙方協議 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：美金3,500,000元 持股比例：70% 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例：2.03% 佔歸屬於母公司業主權益比例：3.05% 營運資金數額：NTD 1,713,481仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 營運規劃 18.本次交易表示異議董事之意見: 部分董事對本案持保留意見 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年11 月5 日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 匯率：美金與台幣1：32.825 (115/11/4匯率)

• 2026-11-05 18:52:37　第44款

  公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會討論事項表示保留意見

  1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/11/05 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事葉治明/穎和興業股份有限公司總經理 獨立董事王世銘/永華聯合會計師事務所會計師、上海誠匯會計師事務所有限公司會計師 4.表示反對或保留意見之議案:子公司PT. LUHAI INDUSTRIAL擬參與 孫公司PT SHEDA TOOLS INDONESIA現金增資案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 葉治明獨立董事：公司應提高對鋒仕達營運層面的掌握度， 另本次董事會有增加PT SHEDA TOOLS INDONESIA銀行額度融資案， 短期內應無資金急迫需求，建議修正提案內容，投資金額分批投入或提高CCI認股比例， 降低六暉控股營運風險，故對本案持保留意見。 王世銘獨立董事：審計委員會表示同意，經董事會討論過後，對本案持保留意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: 審計委員會：經表決後通過，提交董事會決議。 董事會：經表決後通過。

• 2026-11-05 18:39:28　第22款

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款及第四款之規定公告

  1.事實發生日:115/11/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:PT SHEDA TOOLS INDONESIA (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有股權70%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,343,559 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):164,125 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,125 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司營運需求所提供之銀行額度背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):560,127 (2)累積盈虧金額(仟元):737,863 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 清償借款 (2)日期: 銀行合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1,679,449 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 403,748 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 12.02 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 52.26 10.其他應敘明事項: 對昆山六暉、PT.LUHAI及PT SHEDA背書保證餘額或金額依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告。 對PT SHEDA背書保證餘額或金額依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定公告。 被背書保證公司最近期財務報表之資本: 昆山六暉：258,041仟元 PT.LUHAI：241,049仟元 PT SHEDA：61,037仟元 被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額: 昆山六暉：200,483仟元 PT.LUHAI：548,838仟元 PT SHEDA：-11,458仟元

• 2026-11-05 17:04:07　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,719,454 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):516,284 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):223,012 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):271,108 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):176,683 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,282 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73 11.期末總資產(仟元):5,039,562 12.期末總負債(仟元):1,666,646 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,358,897 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-20 17:49:14　第6款

  本公司董事會決議設置「永續發展委員會」暨 委任委員會成員

  1.發生變動日期:115/08/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 顏美英 王世銘 許懷云 6.新任者簡歷: 顏美英/本公司獨立董事 王世銘/本公司獨立董事 許懷云/本公司董事暨專案副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/20 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/08/20~116/06/18)

• 2026-08-20 14:31:46　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第2季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/20 2.審計委員會通過日期:115/08/20 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,741,262 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,372 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,913 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194,587 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127,049 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):129,314 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.24 11.期末總資產(仟元):5,085,601 12.期末總負債(仟元):1,788,920 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,281,219 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-12 17:52:14

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-07-09 14:34:41

  公告本公司原訂115年7月10日發放114年度現金股利，如因颱風 影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日

• 2026-06-02 14:59:11

  代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP. 公告董事會決議分配盈餘

• 2026-06-02 14:55:16

  代重要子公司LU HAI(BVI) INDUSTRIAL CORP. 公告董事會決議分配盈餘

• 2026-05-27 16:14:40

  公告本公司現金股利配發基準日

• 2026-05-27 15:17:44

  本公司股東會決議變更股利分配

• 2026-05-27 14:51:13

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-08 15:45:44

  代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP. 公告董事會決議分配盈餘

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2115）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。