2634 漢翔 重大訊息

• 2026-11-11 14:23:13　第6款

  公告本公司董事會決議設置「永續發展委員會」

  1.發生變動日期:115/11/11 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)莊秀美 (2)張嘉修 (3)汪浩 6.新任者簡歷: (1)莊秀美，漢翔公司總經理 (2)張嘉修，東海大學化學工程與材料工程系專任教授兼副校長 (3)汪浩，逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:設置永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/11~116/05/26 11.其他應敘明事項:委員會任期同現任董事會任期

• 2026-11-11 14:22:14　第31款

  公告本公司115年第3季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/10/27 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,260,256 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,530,190 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,511,272 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,443,404 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,854,806 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,854,806 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97 11.期末總資產(仟元):52,168,508 12.期末總負債(仟元):33,167,518 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,000,990 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-04 10:41:13　第12款

  公告本公司自辦法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/12/09 1.召開法人說明會之日期：115/12/09 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北國際會議中心102會議室(台北市信義區信義路五段1號) 4.法人說明會擇要訊息：漢翔公司自辦法說會，由公司經營團隊說明115年第三季經營實績市場概況、經營實績與財務狀況。 5.其他應敘明事項：報名連結：https://forms.cloud.microsoft/r/6hvapMZ5Qr 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-22 17:38:24　第6款

  代美國子公司公告總經理派任(更新8/12重訊)

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:美國子公司總經理 3.舊任者姓名:張朝枝 4.舊任者簡歷:美國子公司總經理 5.新任者姓名:張咸明 6.新任者簡歷: 職安衛生處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改派 9.新任生效日期:115/12/15 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依據第四條第6款，本案前於115年8月12日 公告，現新任生效日期已確定為 115年12月15日。

• 2026-08-12 13:48:24

  公告本公司副總經理異動

• 2026-08-12 13:47:10

  代美國子公司公告總經理派任

• 2026-08-12 13:46:16　第31款

  公告本公司115年第2季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/07/24 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,782,863 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,338,041 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,672,189 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,588,061 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,226,061 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,226,061 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30 11.期末總資產(仟元):49,919,084 12.期末總負債(仟元):31,545,652 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,373,432 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 10:57:51　第12款

  漢翔公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/20 1.召開法人說明會之日期：115/08/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：漢翔公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，將由公司經營團隊說明115年第二季經營實績與近期市場概況。 報名網址：https://forms.cloud.microsoft/r/wJcd2SVkzn 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-04 13:47:56

  公告本公司115年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為 115年8月12日

• 2026-07-13 13:32:56

  公告本公司副總經理異動

• 2026-05-26 13:18:55

  公告本公司115年除息基準日及相關事宜

• 2026-05-22 14:39:53

  本公司115年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之 限制案

• 2026-05-22 14:35:30

  本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-20 17:13:32

  漢翔公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會

• 2026-04-30 14:13:10

  公告本公司115年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2634）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。