2640 大車隊 重大訊息

• 2026-10-06 17:42:53　第18款

  代重要子公司全球商務科技股份有限公司公告115年 股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

• 2026-10-06 17:42:37　第17款

  代重要子公司全球商務科技股份有限公司公告 董事會決議召開115年股東常會相關事宜

  1.董事會決議日期:115/03/09 2.股東會召開日期:115/06/09 3.股東會召開地點:台北市濱江街136號（台灣大車隊會議室） 4.召集事由一、報告事項:114年度營業報告 5.召集事由二、承認事項: (一)114年度營業報告書及財務報表承認案 (二)114年度虧損撥補承認案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

• 2026-10-06 17:42:17　第14款

  代重要子公司全球商務科技股份有限公司公告 董事會決議不分配114年度股利

  1.董事會決議日期:115/03/09 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項:全球商務科技股份有限公司114年度 期初待彌補虧損為新台幣107,391,274元， 加計114年度稅後淨損新台幣6,091,405元後， 期末待彌補虧損為新台幣113,482,679元， 故114年度不予分配股利。

• 2026-10-05 23:58:37　第6款

  公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蔡文賢（本公司獨立董事） (2)謝聖言（本公司獨立董事） (3)郭昭宏（本公司獨立董事） (4)李易騰（本公司獨立董事） 4.舊任者簡歷: (1)蔡文賢（本公司第四屆薪資報酬委員會委員） (2)謝聖言（本公司第四屆薪資報酬委員會委員） (3)郭昭宏（本公司第四屆薪資報酬委員會委員） (4)李易騰（本公司第四屆薪資報酬委員會委員） 5.新任者姓名: (1)蔡文賢 (2)謝聖言 (3)郭昭宏 (4)李易騰 6.新任者簡歷: (1)蔡文賢：安泰商業銀行副董事長 (2)謝聖言：本公司獨立董事 (3)郭昭宏：臺灣網路認證股份有限公司董事長 (4)李易騰：康太數位整合股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司董事會於115/08/12決議委任第五屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第四屆薪資報酬委員會任期已於115/06/11屆滿。 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項: (1)本公司於115/06/12股東常會完成董事全面改選。 (2)第五屆薪資報酬委員會委員經115/08/12董事會決議委任， 其任期自115/08/12起至第八屆董事會任期屆滿日118/06/11止。

• 2026-09-21 19:47:47　第23款

  公告本公司對子公司台灣智慧生活網股份有限公司資金貸與案

  1.事實發生日:115/09/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:台灣智慧生活網股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 係台灣大車隊(股)公司直接投資持股約87.66%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):600,807 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 支應甲種特別股收回所需資金及營運週轉需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):40,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-57,390 5.計息方式: 按本公司最近期財務報告平均借款利率計息。 6.還款之: (1)條件: 依實際資金需求分次撥貸或循環動用，借款到期時償還本金及應計利息。 (2)日期: 各筆實際撥貸日起不超過一年。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 200,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.99 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無。

• 2026-09-10 14:14:44　第12款

  本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/11 1.召開法人說明會之日期：115/09/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓(中信金控總部B棟議室1302) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會，並將於會中說明本公司之營運概況、財務及業務成果等相關資訊。 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-09 22:45:33　第26款

  代重要子公司全球商務科技股份有限公 司說明資訊系統遭受網路攻擊事件

  1.事實發生日:115/09/09 2.發生緣由: 本公司重要子公司全球商務科技股份有 限公司於今日發現部分資訊系統遭受網路攻擊， 已立即啟動資安應變機制，並委請資安專業人 員進行事件調查、系統修復及影響範圍盤點。 3.處理過程: 公司已採取必要之資安防護及替代作業 措施，目前相關業務持續運作。現階段 尚無直接證據顯示客戶資料已遭下載、 複製或外洩，相關資料是否曾遭未授權 存取及實際影響範圍，仍持續調查確認中。 4.預計可能損失或影響: 經初步評估，本事件目前尚未對本公司 整體營運及財務造成重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施: 公司將持續進行資安鑑識、系統安全強化 及相關風險控管作業，受影響系統預期可 於短期內逐步恢復正常運作；後續如調查 結果或事件發展有重大變化，將依相關法 令規定辦理資訊揭露。 7.其他應敘明事項:不適用。

• 2026-08-12 14:29:56

  本公司董事會通過115年度第二季合併財務報告

• 2026-08-10 16:30:41

  更正本公司114年度個體及合併財務報告暨115年第1季 合併財務報告部分附註及相關XBRL申報資訊 本次更正對資產負債及損益科目均無影響

• 2026-08-04 14:09:54

  115年第二季合併財務報告 董事會預計召開日期為115年8月12日

• 2026-07-22 14:36:08

  公告本公司內部稽核主管辭職

• 2026-07-03 16:01:19

  公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 並將於最近期董事會決議委任新任薪資報酬委員會委員

• 2026-07-03 14:22:29

  公告本公司除息基準日相關事宜

• 2026-06-12 14:19:02

  公告本公司115年股東常會改選董事名單

• 2026-06-12 14:18:33

  公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2640）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。