2707 晶華 重大訊息

• 2026-11-10 14:11:03　第20款

  更正115年11月9日公告取得美國Mark Hopkins Hotel 土地及建築物之交易金額（原公告金額誤植）

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: InterContinental Mark Hopkins San Francisco 所在地：999 California Street, San Francisco, CA 94108, USA。 性質：供旅館營業使用之土地及建築物。 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：董事會授權董事長以新臺幣995,000,000元交易價款之上限， 辦理交易條件洽定、買賣契約及相關文件之簽署、價款支付、產權移轉與交割。 土地面積：約5,261平方公尺（約1,592坪） 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Leadwell Global Property LLC。 其與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依買賣契約約定辦理。 契約限制條款：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價報告。 決策單位：董事會授權董事長以新臺幣995,000,000元交易價款之上限， 辦理交易條件洽定、買賣契約及相關文件之簽署、價款支付、產權移轉與交割。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所：Watts, Cohn and Partners, Inc. 估價金額：美金46,000,000元 13.專業估價師姓名: Mark Watts (Certified General Real Estate Appraiser) 14.專業估價師開業證書字號: State of California No. AG015362 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 勤信聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 黃勝平 21.會計師開業證書字號: 全聯會二字第1080016號 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 為拓展本集團美國旅館事業佈局，結合集團旅館經營管理經驗， 作為海外旅館資產持有及營運發展據點。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年11月9日 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-09 16:25:28　第20款

  公告本公司董事會決議通過於台灣設立子公司

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 標的物之名稱:晶華國際投資股份有限公司 標的物之性質:普通股股權 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：101,600,000股。 每單位價格：每股新臺幣10元。 交易總金額：新臺幣1,016,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:本公司董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：101,600,000股。 金額：新臺幣1,016,000,000元。 預計持股比例：100%。 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例:57.1% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:134.1% 最近期財務報表中營運資金數額:-19,678仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展公司業務需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年11月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-11-09 16:24:15　第20款

  本公司擬透過轉投資公司取得美國舊金山 Mark Hopkins Hotel土地及建築物

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: InterContinental Mark Hopkins San Francisco 所在地：999 California Street, San Francisco, CA 94108, USA。 性質：供旅館營業使用之土地及建築物。 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：董事會授權董事長以新臺幣1,016,000,000元交易價款之上限， 辦理交易條件洽定、買賣契約及相關文件之簽署、價款支付、產權移轉與交割。 土地面積：約5,261平方公尺（約1,592坪） 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Leadwell Global Property LLC。 其與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依買賣契約約定辦理。 契約限制條款：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價報告。 決策單位：董事會授權董事長以新臺幣1,016,000,000元交易價款之上限， 辦理交易條件洽定、買賣契約及相關文件之簽署、價款支付、產權移轉與交割。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所：Watts, Cohn and Partners, Inc. 估價金額：美金46,000,000元 13.專業估價師姓名: Mark Watts (Certified General Real Estate Appraiser) 14.專業估價師開業證書字號: State of California No. AG015362 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 勤信聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 黃勝平 21.會計師開業證書字號: 全聯會二字第1080016號 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 為拓展本集團美國旅館事業佈局，結合集團旅館經營管理經驗， 作為海外旅館資產持有及營運發展據點。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月9日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-09 16:22:09　第20款

  公告本公司董事會通過與萬華企業股份有限公司 續訂旅館租賃契約之原則及後續協商事宜

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 捷絲旅台北西門館營業場所之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：2,198.78坪 董事會授權董事長於使用權資產交易總金額新台幣4.2億元 之上限範圍內，續行協商租賃條件及相關事項，實際交易金額及租約條款 依雙方最終合意之租賃條件計算。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：萬華企業股份有限公司 與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依租約規定。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：雙方議價 價格決定之參考依據：參考市場租金行情及專業估價者出具之估價報告， 經雙方議價後決定。 決策單位：本公司董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所名稱:佳駒不動產估價師聯合事務所 估價金額：使用權資產400,358,000元 13.專業估價師姓名: 徐昌駿 14.專業估價師開業證書字號: (104)中市估字第000079號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 續供捷絲旅台北西門館營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年11月9日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-09 16:21:05　第14款

  公告董事會決議115年第3季盈餘暫不分配

  1. 董事會決議日期：115/11/09 2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季 3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-11-09 16:19:58　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣5,302,274仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣1,794,478仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣1,381,793仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣1,792,955仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣1,435,045仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣1,413,957仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣11.10元 11.期末總資產(仟元):新台幣9,837,006仟元 12.期末總負債(仟元):新台幣5,421,927仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣4,214,564仟元 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-13 14:07:52　第12款

  本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/14 1.召開法人說明會之日期：115/10/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-10 15:20:44

  公告董事會決議115年第2季盈餘暫不分配

• 2026-08-10 15:18:57

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-07-29 14:48:59

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-06-16 13:41:13

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-26 13:59:20

  本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第二季全球投資論壇」

• 2026-05-11 15:14:01

  公告董事會決議115年第1季盈餘暫不分配

• 2026-05-11 15:11:49

  公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

• 2026-04-29 16:31:53

  公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2707）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。