3046 建碁 重大訊息

• 2026-11-04 16:20:22　第22款

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項辦理公告

  1.事實發生日:115/11/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Amadana Corporation (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):539,486 (4)原背書保證之餘額(仟元):121,920 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):91,440 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):213,360 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):121,920 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運需求之銀行融資額度展延(如有需要) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):20,320 (2)累積盈虧金額(仟元):-182,368 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證期間屆滿 (2)日期: 保證合約生效日起為期一年 6.背書保證之總限額(仟元): 1,798,287 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 213,360 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 11.86 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 35.05 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-04 16:16:49　第31款

  公告本公司董事會通過115年度第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04 2.審計委員會通過日期:115/11/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,909,625 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):593,186 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):363,296 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):404,604 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):337,015 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):338,092 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31 11.期末總資產(仟元):4,545,145 12.期末總負債(仟元):2,756,203 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,798,287 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-08 16:18:44　第20款

  代子公司建碁科技(中山)有限公司公告取得理財商品

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國建設銀行股份有限公司理財產品 2.事實發生日:115/10/8~115/10/8 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依內部核決權限規定 民國115年10月8日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣93,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國建設銀行股份有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次性付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序第五條規定辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 人民幣93,000,000元 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例:9.27% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:26.34% 最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,278,104仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/固定保本收益型理財商品 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-09-29 16:14:46　第20款

  代子公司建碁科技(中山)有限公司公告處分理財商品

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國建設銀行股份有限公司理財產品 2.事實發生日:115/9/29~115/9/29 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依公司核決權限辦理 民國115年7月1日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣92,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國建設銀行股份有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益:人民幣748,602.74元 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次性付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例:0% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0% 最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,278,104仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/固定保本收益型理財商品 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-08-12 16:03:32

  本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

• 2026-08-05 16:26:56

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項辦理公告

• 2026-08-05 16:23:43

  公告本公司董事會通過115年度第2季合併財務報告

• 2026-08-04 14:06:22

  公告本公司115年度第二季財務報告董事會預計召開日期 為115年8月5日

• 2026-07-01 16:20:44

  代子公司建碁科技(中山)有限公司公告取得理財商品

• 2026-06-29 17:00:51

  代子公司建碁科技(中山)有限公司公告處分理財商品

• 2026-05-26 14:16:59

  本公司股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止 限制案

• 2026-05-26 14:15:55

  公告本公司薪資報酬委員會成員異動

• 2026-05-26 14:15:22

  公告本公司審計委員會成員異動

• 2026-05-26 14:14:50

  本公司董事會推選簡慧祥先生續任董事長

• 2026-05-26 14:14:21

  全面改選本公司董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3046）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。