3131 弘塑 重大訊息

• 2026-11-10 15:06:19　第12款

  本公司受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「TPEx & KGI Corporate Day」

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/13 1.召開法人說明會之日期：115/11/13 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「TPEx & KGI Corporate Day」 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-11-05 17:28:26　第6款

  公告本公司審計委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/11/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:何幼梅、邱昱誠、李松山 6.新任者簡歷:弘塑科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/05 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-05 17:27:28　第21款

  公告本公司115年第一次股東臨時會 通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制

  1.股東會決議日:115/11/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：何幼梅 / 獨立董事：李松山。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-05 17:26:09　第6款

  公告本公司115年第一次股東臨時會補選三席獨立董事當選名單

  1.發生變動日期:115/11/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)獨立董事：何幼梅 (2)獨立董事：邱昱誠 (3)獨立董事：李松山 6.新任者簡歷: (1)何幼梅：弘塑科技股份有限公司獨立董事、唯峰科技股份有限公司董事 (2)邱昱誠：國立臺灣科技大學化工系教授、 國立臺灣科技大學工學院半導體高階經營暨研發碩士在職學位學程執行長 (3)李松山：閎康科技股份有限公司財務顧問、同泰電子科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選三席獨立董事 9.新任者選任時持股數: (1)何幼梅：0股 (2)邱昱誠：6股 (3)李松山：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 11.新任生效日期:115/11/05 12.同任期董事變動比率:5/7 13.同任期獨立董事變動比率:3/3。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-05 17:23:46　第18款

  公告本公司115年第一次股東臨時會之重要決議

  1.股東臨時會日期:115/11/05 2.重要決議事項: (一)選舉事項：補選三席獨立董事案。 當選名單如下: 獨立董事 何幼梅 獨立董事 邱昱誠 獨立董事 李松山 (二)其他事項：通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-03 17:51:45　第35款

  公告本公司董事會決議買回庫藏股

  1.董事會決議日期:115/11/03 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):6,980,668,240 5.預定買回之期間:115/11/04~116/01/03 6.預定買回之數量(股):500,000 7.買回區間價格(元):1,225.00~3,400.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.68 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,100,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/05/27 ~ 115/06/05 、預定買回股數(股)：600000 、實際已買回股數 (股)：600000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/12/09 ~ 114/12/11 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數 (股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無此情形 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 壹、時 間：中華民國115年11月3日（星期二）下午2時15分 貳、地 點：弘塑科技股份有限公司2F M201會議室 參、主 席：張泰山 副董事長 紀錄：曾冠樺 董事長張鴻泰先生因故不克前來主持董事會，故委託副董事長張泰山先生代理主持。 肆、董事出席： 親自出席：張泰山、張竣傑、鍾時俊、施聖亭(獨立董事)、何幼梅(獨立董事)、陳俊合(獨立董 事)，計6位。 委託出席：張鴻泰，計1位。 缺 席：０位。 伍、列席人員：梁勝銓(副總經理)、李國濱(代理稽核主管)、陳柏光(財務處處長)、蔣承翰(資誠會 計師)。 陸、報告事項：(略) 柒、討論事項： 【董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重 要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其 他董事行使其表決權。】 一、上次會議保留之討論事項：無。 二、本次會議討論事項： 第一案~第十五案：略。 第十六案 案 由：計畫實施第三次買回本公司庫藏股轉讓員工案，謹提請討論。 說 明：1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司股票以轉讓予員工。 2.本公司第三次買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件八。 3.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下： a.買回股份目的：轉讓股份予員工。 b.買回股份種類：普通股。 c.買回股份總金額上限(法定上限)：新台幣4,069,025仟元(詳附件九）。 d.預定買回之期間：自115年11月4日(向證期局申報日為11月3日)至116 年1月3日止。 e.預定買回之數量：500,000股。 f.買回區間價格：每股新台幣1,225元至3,400元間。惟若本公司股價低於所定區間價格下限時，仍 可繼續執行買回公司股份。 g.買回方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。 h.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：1.68% i.申報時已持有本公司股份之數量：1,100,000股。 j.申報前三年內買回公司股份之情形：第一次買回500,000股及第二次買回600,000股，皆已全數執 行完畢。 k.已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。 4.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書：詳附件十。 5.證券承銷商對本次買回股份價格之合理性出具評估意見，詳附件十一。 6.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，授權董事長全權處 理。且於相關法令許可範圍內，授權董事長全權處理本次買回股份轉讓員工 之相關事宜及逾期未轉讓股份之註銷(含訂定減資基準日)。 7.本案業經審計委員會審議通過。 以上事項，提請 公決。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。 捌、臨時動議：無。 玖、散會 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 弘塑科技股份有限公司 第三次買回股份轉讓員工辦法 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理 委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份 (以下簡稱庫藏股)轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法 規定辦理。 第二條 (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形) 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普 通股相同。 第三條 (轉讓期間) 買回之庫藏股份轉讓期間依法自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員 工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。 第四條 (受讓人之資格) 凡於認股基準日前到職之以本公司正式編制內全職員工及本公司海內外直接及間接持股50%以上之子 公司全職員工，得依本辦法第五條所訂認購額，享有認購資格。員工於認股基準日至認購繳款截止日 期間離職者，喪失認購資格。 兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。 第五條 (分配原則及轉換之程序) 員工得認購股數： 本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回 股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，實際具體認購資格及認購 數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同 意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決 議。 第六條(轉讓之程序) 庫藏股轉讓之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制 條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 (約定之每股轉讓價格) 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇有公司已發行之普通 股股份增加或減少得按發行股份增減比率範圍內調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x公司申報買回股份時已發行之普通股總數 / 公司轉讓 買回股份予員工前已發行之普通股總數 第八條 (轉讓後之權利義務) 庫藏股轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 (其他有關公司與員工權利義務事項) 庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。 第十條 (其他事項) 本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部分，視為本公 司未發行股份，應依法辦理消除股份變更登記。 第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效並陳報主管機關備查，修訂時亦同。 第十二條 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 第十三條 本辦法訂定於民國一一五年十一月三日。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經一一五年十一月三日第十二屆第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二 分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份500,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.68，且買回股份所需金額上限僅占本公 司流動資產之百分之44.77，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本 公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人同意本聲明書之內容，併此聲明。 弘塑科技股份有限公司﹙加蓋公司及負責人印章﹚ 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 弘塑科技股份有限公司 買回股份價格合理性評估意見書 弘塑科技股份有限公司(以下稱「弘塑科技」或「該公司」)為轉讓股份予員工爰經該公司民國115年 11月3日董事會決議通過執行庫藏股議案。該公司董事會決議於115年11月4日至116年1月3日，買回 該公司普通股股份500仟股，每股買回區間價格為新台幣1,225~3,400元，惟考量股價波動情形，董 事會訂定買回價格彈性條款：股價若跌破買回區間價格下限，董事會仍決議繼續買回股份。該公司依 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委託本證券承銷商評估其買回普通股股份價格之 合理性。本證券承銷商業已採用必要程序予以評估竣事，茲將其結果說明如下： 一、該公司董事會決議買回其普通股股份500仟股，以每股買回價格區間新台幣1,225~3,400元計算 之買回總金額下限與上限分別為新台幣612,500仟元及1,700,000仟元，本證券承銷商之評估係依據 該公司115年第三季經會計師核閱之財務報告為基礎，計算該公司買回普通股股份前後之相關財務比 率及現金流量狀況如下表所示：(略) 依上表所列，弘塑科技若以每股新台幣1,225~3,400元買回該公司普通股股票，雖然造成相關財務 比率變動，但該公司長期資金大幅高於固定資產，對該公司尚無重大影響，另每股盈餘則因執行庫藏 股後致流通在外股數減少而提高。 二、經核算該公司所訂買回其普通股股份之價格區間，每股新台幣1,225~3,400元，並未超過其董 事會決議前十個營業日之平均收盤價1,995元或三十個營業日之平均收盤價2,271元(兩者取其高） 之150%，即3,406元；亦未低於董事會決議當日收盤價1,750元之70%，即1,225元。 三、經核算弘塑科技買回股份數量上限，該公司已發行股份總數為29,832仟股，截至申報時該公司 歷次買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數為1,100仟股，因此該公司買回股份數量上限為1,941仟 股，而該公司本次預計買回其普通股股份數量為500仟股，並未超過買回股份數量上限。另經核算該 公司本次預計買回之最高金額新台幣1,700,000仟元，並未超過買回股份總金額上限4,069,025仟 元。 四、綜上所述，本證券承銷商認為弘塑科技預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通 股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

• 2026-11-03 17:51:05　第8款

  公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:內部稽核主管。 2.發生變動日期:115/11/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:李國濱/資深經理/ 台灣積體電路(股)公司 稽核經理、臻鼎科技控股(股)公司 稽核主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/11/03。 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-03 17:50:27　第53款

  公告本公司董事會決議設立國內子公司

  1.事實發生日:115/11/03 2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立國內子公司。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 為配合集團長期策略發展之投資機會，本公司擬以自有資金於國內設立 全資投資子公司，預計設立額定資本額為新台幣1億元整。

• 2026-11-03 17:49:59　第53款

  公告本公司董事會決議以自有資金投資國外有價證券案

  1.事實發生日:115/11/03 2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議以自有資金投資國外有價證券案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 為有效運用公司自有資金與提升資金運用效益，並兼顧資金安全性及流動性， 擬以自有資金投資國外有價證券，投資金額以不超過美金500萬元為限。

• 2026-11-03 17:49:14　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03 2.審計委員會通過日期:115/11/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,544,268 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,022,961 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,062,821 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,472,877 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,171,022 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,174,450 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):40.65 11.期末總資產(仟元):16,151,170 12.期末總負債(仟元):11,617,103 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,506,679 14.其他應敘明事項: (1)完整財務資訊暨財務報告(含電子書)將於主管機關規定期限內完成上傳。 (2)法人或媒體預估之EPS與營運預測，其數字純屬其估計，非為本公司揭露 之資料，本公司並未編製財測。 (3)除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外其餘媒體 之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

• 2026-10-20 16:23:43

  本公司受邀參加櫃買中心與台新證券舉辦之「TPEx & Taishin Taiwan Corporate Day」

• 2026-10-08 16:08:00

  115/9/8獨立董事辭任之補充說明暨本公司董事會決議 提名何幼梅女士為本公司獨立董事候選人

• 2026-10-01 16:17:02

  公告本公司組織調整執行長職務案

• 2026-10-01 16:16:25

  本公司代重要子公司佳霖科技公告總經理異動

• 2026-09-16 17:06:38

  公告本公司董事會通過財務主管異動追認案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3131）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。