3230 錦明 重大訊息

• 2026-11-10 17:05:29　第53款

  公告本公司董事會決議通過營業地址變更案

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:錦明實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經董事會決議通過營業地址變更案。 變更前地址：桃園市蘆竹區南崁里經國路896號16樓。 變更後地址：桃園市桃園區中埔里大興西路三段218號17樓。 6.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-10 17:04:21　第8款

  公告本公司新任研發長、策略長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:研發長、策略長 2.發生變動日期:115/11/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉榮華，研發長/林珊如，策略長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/10 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 17:03:02　第11款

  本公司董事會追認115年度員工認股權憑證發行 及認股辦法部分條文

  1.事實發生日:115/11/10 2.原公告申報日期:115/08/11 3.簡述原公告申報內容: 本公司115年08月11日公告董事會決議通過發行民國115年度員工認股權憑證發行 及認股辦法。 4.變動緣由及主要內容: (1)依115年11月10日董事會決議追認本公司 「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文。 (2)修訂前條文 四、認股權人資格條件 2.實際得為認股權人之員工及所得認股權之數量，將參酌員工之年資、職等 、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長或其 指定之人核定後，提報董事會同意。如認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事 之員工身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人非 具本公司經理人或未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報審計委員會同意 ，再提報董事會決議。 (3)修訂後條文 四、認股權人資格條件 2.實際得為認股權人之員工及所得認股權之數量，將參酌員工之年資、職等 、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長或其 指定之人核定後，提報董事會同意。 (1)認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，應先提報薪資 報酬委員會同意，再提報董事會決議。從屬公司之兼任比照辦理。 (2)認股權人非具本公司經理人或未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報 審計委員會同意，再提報董事會決議。屬上述(一)以外之本公司員工或從 屬公司員工比照辦理。 5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-10 17:01:29　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):321,458仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,603仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(135,582)仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(143,891)仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(143,237)仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,237)仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.68)元 11.期末總資產(仟元):1,934,128仟元 12.期末總負債(仟元):1,094,397仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):839,731仟元 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 16:42:22　第53款

  更正本公司115年9月單月、115年1-9月累計合併營收公告數

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:錦明實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 更正本公司115年9月單月、115年1-9月累計合併營收公告數 6.更正資訊項目/報表名稱:合併營收 7.更正前金額/內容/頁次: 09月合併營收:新台幣40,597仟元。 1-09月合併營收:新台幣328,160仟元。 8.更正後金額/內容/頁次: 09月合併營收:新台幣33,895仟元。 1-09月合併營收:新台幣321,458仟元。 9.因應措施:發布重大訊息並重新申報至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-19 15:24:01　第53款

  本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

  1.事實發生日:115/10/19 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月 最近一月單月 去年同月 與去年同期增減% (115/09) (114/09) --------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 41 34 20.59% 稅前淨利(百萬元) (15) (19) 21.05% 歸屬母公司業主淨利(百萬元) (15) (20) 25.00% 每股盈餘(元) (0.18) (0.23) 21.74% (2)單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減% (115第2季) (114第2季) ----------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 103 91 13.19% 稅前淨利(百萬元) (49) (49) - 歸屬母公司業主淨利(百萬元) (49) (48) (2.08%) 每股盈餘(元) (0.58) (0.56) (3.57%) (3)最近四季累計 (114年第3季至115年第2季) ---------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 398 稅前淨利(百萬元) (164) 歸屬母公司業主淨利(百萬元) (163) 每股盈餘(元) (1.92) (4)公司每股面額:10元。 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如 「有」，請說明）: (1)115/10/12 說明本公司總經理裁定羈押一事 (2)115/10/14 公告本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會 之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年9月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計 準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字， 且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經 會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

• 2026-10-14 17:39:38　第12款

  公告本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/15 1.召開法人說明會之日期：115/10/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：玉山銀行第二總部1706會議室(台北市松山區敦化北路315號17樓 ) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-10-12 06:00:33　第19款

  說明本公司總經理裁定羈押一事

  1.事實發生日:115/10/09 2.發生緣由:本公司總經理簡豪廷於115/10/09，經桃園地方法院裁定羈押。 3.因應措施:本公司將配合司法機關依法調查，並已啟動營運應變機制， 總經理職務暫由董事長蔡翔峰代理，以維持公司各項業務正常運作。 4.對公司財務業務之影響:目前公司各項營運持續進行，財務與業務運作一切正常， 截至今年9月止，主要五金沖壓模具、無人機業績分別占整體營收比重約85.8%與3.3%， 其中，無人機業務之國防相關訂單占整體營收比重約1.1%，外銷訂單不受影響。 經評估現階段本公司國內外既有業務及整體財務狀況均未受重大影響。 5.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-08 17:34:19　第19款

  本公司配合法務部調查局執行搜索調查事宜

  1.事實發生日:115/10/08 2.發生緣由:法務部調查局今日至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合調查。 4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，對本公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:本公司尊重司法程序，並依法配合相關調查。 基於偵查不公開原則，不便就調查細節進行評論。

• 2026-09-07 16:40:41　第11款

  本公司董事會修訂115年度員工認股權憑證發行 及認股辦法部分條文

  1.事實發生日:115/09/07 2.原公告申報日期:115/08/11 3.簡述原公告申報內容: 本公司115年08月11日公告董事會決議通過發行民國115年度員工認股權憑證發行 及認股辦法。 4.變動緣由及主要內容: (1)依115年09月07日董事會決議修訂本公司 「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文。 (2)修訂前條文 六、認股條件 2.權利期間 (2)認股權人自被授與認股權憑證屆滿1年後，可按下列時程及比例行使認股權： 認股權憑證執行時程 累積最高可行使認股權比例 屆滿1年 35% 屆滿2年 70% 屆滿3年 100% (3)修訂後條文 六、認股條件 2.權利期間 (2)認股權人自被授與認股權憑證屆滿2年後，可按下列時程及比例行使認股權： 認股權憑證執行時程 累積最高可行使認股權比例 屆滿2年 35% 屆滿3年 70% 屆滿4年 100% 5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-11 15:33:02

  本公司董事會決議發行員工認股權憑證

• 2026-08-11 15:31:46

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-03 16:30:54

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-07-01 16:48:56

  本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

• 2026-06-26 15:31:36

  公告本公司董事會決議通過委任第6屆薪酬委員會委員

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3230）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。