公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示 反對意見

說明

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/20 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞 或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限 公司獨立董事。 4.表示反對或保留意見之議案: 審計委員會 第二案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。 董事會 第二案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事 黃正聰先生表示反對意見如下: 本席首先提出程序異議：公司將本次會議定位為單純重新定價，並不正確。本席 從未承認115年6月17日股東會已合法、完整地授予本次私募之執行權限，亦未 承認115年8月10日已合法選定金石獎建設股份有限公司、海灣生化科技股份有限 公司，或已合法通過以該兩家公司債權抵充私募股款。本席8月10日之反對，是對 本次私募整體、應募人資格及選定、債權抵充、定價與全部後續執行事項之反對， 並非僅對定價資料提供時程表示意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。