3653 健策 重大訊息

• 2026-11-11 17:26:19　第11款

  本公司董事會訂定註銷限制員工權利新股減資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/11 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，依發行辦法由 公司無償收回。 3.減資金額:新台幣3,200元 4.消除股份:320股 5.減資比率:0.0002% 6.減資後股本:新台幣1,472,035,580元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/11/11 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 17:21:18　第20款

  公告本公司向關係人取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市龜山區文化一路86之27及28號14樓辦公室及停車位 2.事實發生日:115/11/11~115/11/11 3.董事會通過日期: 民國115年11月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約827.35坪及27個車位 每月租金：新台幣1,066,701元（含稅） 使用權資產金額：新台幣57,867,733元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：信昌國際實業股份有限公司及恆山股份有限公司 與公司之關係：實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 考量營運需求之辦公空間，基於地利方便因素 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件：依合約條件付款 租期：5年(依實際簽約日訂定) 其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 價格決定之參考依據：不動產估價師事務所出具之租金估價報告 決策單位：董事會通過 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所：邦德不動產估價師聯合事務所 估價金額：月租金1,066,701元(含稅) 13.專業估價師姓名: 毛秉基不動產估價師 14.專業估價師開業證書字號: (106)桃市估字第000053號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營運辦公室使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-11 17:10:17　第23款

  本公司對子公司之新增資金貸與金額達資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款標準

  1.事實發生日:115/11/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:南通健策半導體科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司透過海外第三地子公司ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD. 及金利國際科技有限公司100%間接持有之大陸子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,357,812 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):487,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):487,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):470,050 (2)累積盈虧金額(仟元):-141,907 5.計息方式: 年利率2.3% 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 本次借款期間預計為1年，開始日期以實際撥款日為準 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 487,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.07 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-11 17:05:40　第23款

  本公司對子公司之新增資金貸與金額達資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款標準

  1.事實發生日:115/11/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:無錫健策精密工業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司透過海外第三地子公司ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD. 100%間接持有之大陸子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,357,812 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):487,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):487,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):704,442 (2)累積盈虧金額(仟元):551,147 5.計息方式: 年利率2.3% 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 本次借款期間預計為1年，開始日期以實際撥款日為準 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 487,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.07 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-11 17:01:24　第31款

  本公司董事會通過115年第三季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,072,958 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,365,169 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,994,647 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,210,396 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,631,751 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,607,391 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):45.03 11.期末總資產(仟元):34,479,595 12.期末總負債(仟元):7,287,421 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26,953,050 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-29 15:57:43　第51款

  因本公司有價證券於集中交易市場達公布 注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等 重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  1.事實發生日:115/09/29 2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114第3季至 科目 115年08月 增 減% 115年第2季 增 減% 115年第2季 (IFRS-合併自結數) (IFRS-合併核閱數) (IFRS-合併查核數) ======= ========= ========= ========= ========= ================ 營業收入 3,225.89 91% 7,274.52 40% 22,921.60 (百萬) 稅前淨利 1,355.84 100% 2,840.89 114% 8,155.86 (百萬) 歸屬母公司 業主淨利 1,078.99 101% 2,318.49 107% 6,501.63 (百萬) 每股盈餘 7.35 95% 15.80 101% 44.64 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-26 11:25:13　第51款

  應主管機關要求說明媒體報導

  1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:健策精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:115/08/25財訊快報 6.報導內容:法人預估，明年健策營收可望突破600億大關，年增逾9成 7.發生緣由:應主管機關要求說明 8.因應措施: 本公司未對財務及業務資訊作任何預估，相關財務及業務資訊以本公司 於公開資訊觀測站公布為準。 9.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-12 17:32:38　第20款

  代子公司ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD. 公告董事會決議現金增資南通健策半導體科技有限公司

  1.事實發生日:自民國115/8/12至民國115/8/12 2.本次新增（減少）投資方式: 經由第三地投資事業ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD. 再增資南通健策半導體科技有限公司 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金12,000仟元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 南通健策半導體科技有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金15,300仟元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金12,000仟元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 半導體、光電、汽車材料及電子零組件之製造加工及買賣業務 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 人民幣 72,985 仟元 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣 997 仟元 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金15,300仟元 14.交易相對人及其與公司之關係: 南通健策半導體科技有限公司；本公司間接持股100%之孫公司 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用(現金增資) 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 待經濟部投審司核准後，依實際營運需求一次或分次投入；無 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 改善子公司之財務結構及充實營運資金 22.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金27,300仟元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 59.26% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 3.21% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 3.69% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金15,300仟元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 33.21% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 1.80% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 2.07% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年：(美金795仟元) 113年：(美金1,697仟元) 114年：美金151仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年：0 113年：0 114年：0 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: 無

• 2026-08-12 17:24:36　第20款

  公告董事會決議現金增資子公司ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD.

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD. 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額: 美金12,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD. ；本公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用(現金增資) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依實際營運需求一次或分次投入；無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：33,306仟股 金額：美金 33,306仟元 持股比例：100% 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占最近期財務報表總資產之比例: 3.92% 占最近期財務報表歸屬於母公司業主權益之比例: 4.50% 最近期財務報表營運資金數額: 新台幣 12,216,639仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 改善子公司之財務結構及充實營運資金 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-08-12 17:12:00　第51款

  本公司董事會決議115年度限制員工權利新股增資基準日

  1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:健策精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司經115年5月29日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，業經金融 　監督管理委員會115年7月15日金管證發字第1150349273號函申報生效。 (2)本公司董事會於115年8月12日決議發行471,075股，增資基準日為115年8月12日 　 ，並授權董事長得因實際作業需求調整之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-08-12 17:11:16

  公告本公司修訂115年限制員工權利新股發行辦法

• 2026-08-12 17:08:25

  本公司董事會通過115年第二季財務報告

• 2026-08-06 15:57:21

  因本公司有價證券於集中交易市場達公布 注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等 重大訊息，以利投資人區別瞭解。

• 2026-08-04 15:02:32

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年8月12日

• 2026-06-04 16:03:19

  公告本公司訂定除息基準日及調整配息率

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3653）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。