3653 健策 重大訊息

• 2026-05-29 15:19:45

  本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-12 16:44:57　第8款

  公告本公司董事會通過設置資安長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭逢春/本公司行政管理處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:無

• 2026-05-12 16:43:03　第8款

  公告本公司董事會通過新任永續長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭逢春/本公司行政管理處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:無

• 2026-05-12 16:40:50　第31款

  本公司董事會通過115年第一季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/3/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,305,216 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,216,652 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,696,566 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,775,586 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,404,530 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,398,199 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.53 11.期末總資產(仟元):30,307,238 12.期末總負債(仟元):8,909,881 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,182,085 14.其他應敘明事項:無

• 2026-05-04 15:54:48

  公告本公司115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年5月12日

• 2026-04-30 16:26:18

  公告本公司代重要子公司金利精密 工業股份有限公司一一四年現金股利除息基準日

• 2026-04-30 16:25:01　第18款

  公告本公司代重要子公司金利精密工業股份 有限公司一一五年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項: 因金利精密工業股份有限公司係屬法人股東一人所組織之股份有限公司，依據公司法 第一百二十八條之一規定，係由董事會代行股東會職權。

• 2026-04-22 16:24:49　第51款

  因本公司有價證券於集中交易市場達公布 注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等 重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  1.事實發生日:115/04/22 2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114第1季至 科目 115年03月 增 減% 114年第4季 增 減% 114年第4季 (IFRS-合併自結數) (IFRS-合併核閱數) (IFRS-合併查核數) ======== ========== ========== ========== ======== 營業收入 2,163.68 19% 5,272.37 19% 20,275.58 (百萬) 稅前淨利 823.81 11% 1,816.65 37% 6,606.96 (百萬) 歸屬母公司 業主淨利 659.37 14% 1,429.02 31% 5,277.17 (百萬) 每股盈餘 4.49 11% 9.82 28% 36.75 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-04-15 17:01:54　第17款

  本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

  1.董事會決議日期：115/04/15 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：審計委員會一一四年度審查報告 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形 (5)：第四次及第五次無擔保可轉換公司債辦理情形報告 (6)：大陸投資情形 (7)：其他事項報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)：修訂「公司章程」案 (3)：擬發行限制員工權利新股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/31 10.停止過戶截止日期：115/05/29 11.其他應敘明事項：召集事由三、討論事項，新增2.修訂「公司章程」案及3.擬發行限制員工權利新股案

• 2026-04-15 16:46:42　第11款

  公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

  1.董事會決議日期:115/04/15 2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行即無現金對價之無償配發員工。 3.預計發行總額(股):發行總額為新台幣5,000,000元，每股面額10元，共計500,000股。 4.既得條件: 員工自獲配(即增資基準日)限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並達成本公司 依給予時個別員工所簽定之績效條件，可分別達成既得條件之股份比例如下： 依既得期間分為A類及B類二種，以績效達成為既得條件。 (A) A類既得期間為當年。員工自獲配限制員工權利新股後，且於發行日當年度績效 評核優等者，可既得其獲配股數之100%。 (B) B類既得期間為三年。員工自獲配限制員工權利新股後，且於發行日當年度績效 評核優等者，可既得其獲配股數之20%；另，於獲配後任職屆滿三年，且最近二 期績效考核結果達優秀以上者，可既得其獲配股數之80%。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉 依本公司訂定之發行辦法辦理。 6.其他發行條件:無。 7.員工之資格條件: (1) 以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司 之全職正式員工為限。 (2) 實際被給予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績 效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後 提報董事會同意。惟經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意， 再提報董事會決議。非經理人、非具董事身分之員工，應提報審計委員會同意， 再提報董事會決議。 (3) 本公司給與單一員工得獲配或認購之限制員工權利新股股數限額依募發準則相關 規定辦理。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成 公司營運目標，得以創造公司及股東之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相 結合。 9.可能費用化之金額: 公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。以目前本公 司實際流通在外股數146,732,803股計算，預計發行限制員工權利新股占目前實際流 通在外股份總數之比率約為0.341%。暫估全數發行可能費用化之總費用約新台幣 1,880,000仟元，預估民國115年至118年費用化金額分別為新台幣1,052,800仟元、 300,800仟元、300,800仟元及225,600仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 以所訂既得期間及目前實際流通在外股數計算，預估民國115年至118年每股盈餘可能 減少金額為新台幣7.18元、2.05元、2.05元及1.54元，尚不致對股東權益造成重大 影響。 11.其他對股東權益影響事項:無。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作 其他方式之處分。其他權利受限制情形，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構進行 (包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/ 保管財產之交付、運用及處分指示。 14.其他應敘明事項: 本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則 修正、或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，擬提請股東常會授權董事會或其授權 之人全權處理。

• 2026-04-08 17:24:04　第20款

  公告本公司一年內累積處分有價證券達三億元

  1.證券名稱: 光洋科 普通股 2.交易日期:114/6/26~115/4/8 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決權限 民國115年4月8日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(仟股):5,324 平均價格(元):59.36 交易總金額(元):316,059,200 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益 48,487,887元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有餘額:2,676,000股、金額:255,558,000元 持股比例:0.45%、權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:0.74% 占歸屬於母公司業主之權益比例:0.87% 營運資金數額:12,216,639仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資管理 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，原因:依核決權限 (以上文字請自行增刪) 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

• 2026-03-11 17:49:23　第14款

  董事會決議股利分派

  1. 董事會決議日期：115/03/11 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：22.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,187,141,078 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-03-11 17:48:20　第31款

  本公司董事會通過114年度合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11 2.審計委員會通過日期:115/03/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,275,577 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,433,990 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,498,133 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,606,955 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,310,342 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,277,165 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):36.75 11.期末總資產(仟元):27,968,731 12.期末總負債(仟元):4,904,018 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,837,360 14.其他應敘明事項:無

• 2026-03-11 17:47:14

  本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

• 2026-03-11 17:46:14

  公告本公司國內第四次暨第五次無擔保轉換公司債 114年第4季轉換普通股之增資基準日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3653）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。