4557 永新-KY 重大訊息

• 2026-11-10 18:05:00　第51款

  代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議 事項

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:永裕機械工業有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:永裕機械工業有限公司115年第三次董事會，重要決議摘要如下： (1)通過本公司資金貸與廈門永煌興額度600萬元人民幣案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-10 18:03:26　第51款

  公告本公司董事會重要決議事項

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年第五屆第十一次董事會，重要決議摘要如下： (1)116年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (2)本公司115年第三季合併財務報告案。 (3)通過提報本公司116年度營業預算案。 (4)本公司116年內部稽核年度稽核計畫案。 (5)通過116年度會計師公費案。 (6)本公司向往來銀行申請融資額度案。 (7)背書保證事項案。 (8)應收帳款轉列資金貸與案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-11-10 18:02:45　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,614,232 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):663,223 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165,182 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,260 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,288 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,877 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96 11.期末總資產(仟元):5,957,353 12.期末總負債(仟元):3,131,629 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,597,826 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-17 13:36:54　第12款

  更正公告本公司召開法說會地點

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/23 1.召開法人說明會之日期：115/09/23 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所36樓會議大廳(台北市信義路五段7號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司辦理第一上市公司財務業務說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-03 15:06:36　第12款

  公告本公司召開法說會相關資訊

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/23 1.召開法人說明會之日期：115/09/23 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司辦理第一上市公司財務業務說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-02 14:44:06　第51款

  更正本公司之子公司馬來西亞YCS公司115年6月資金貸與他 人公告申報資訊

  1.事實發生日:115/09/02 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:漏未申報本公司之子公司馬來西亞YCS公司於115年6月資金貸與馬來西亞永 裕公司之相關資訊，爰辦理更正公告。。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月子公司馬來西亞YCS公司資金貸與他人應公告申報 事項。 7.更正前金額/內容/頁次:新台幣0仟元／漏未申報子公司馬來西亞YCS公司資金貸與馬來 西亞永裕公司。 8.更正後金額/內容/頁次:新台幣15,109仟元／子公司馬來西亞YCS公司於115年6月18日 資金貸與馬來西亞永裕公司馬幣2,000仟元，折合新台幣15,109仟元，該筆款項已於 115年7月28日全數償還。。 9.因應措施:已完成相關申報資料之更正，並加強資金貸與資料彙整及申報覆核程序， 以避免類似情形再次發生。 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-26 17:26:40　第22款

  背書保證達處理準則第25條第一項第四款應公告申報事項

  1.事實發生日:115/08/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Yusin Machinery (Malaysia) (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%直接投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,296,266 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):256,728 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):256,728 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 營運需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):863,249 (2)累積盈虧金額(仟元):-7 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 三年內到期解除 (2)日期: 三年內到期解除 6.背書保證之總限額(仟元): 1,296,266 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 256,728 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 9.88 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 9.88 10.其他應敘明事項: 背書保證Yusin Machinery (Malaysia)，2026/7月底人民幣匯率4.7589，美金匯率32.31 USD500萬+CNY2000萬

• 2026-08-26 17:23:23　第31款

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/26 2.審計委員會通過日期:115/08/26 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,602,869 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388,698 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,911 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,145 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,380 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,263 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84 11.期末總資產(仟元):5,750,833 12.期末總負債(仟元):2,984,782 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,537,130 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-26 17:23:01　第51款

  公告本公司董事會重要決議事項

  1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年第五屆第十次董事會，重要決議摘要如下： (1)本公司115年第二季合併財務報告案。 (2)本公司2025年度永續報告書案。 (3)背書保證事項案。 (4)本公司擬向往來銀行申請額度案。 (5)本公司截至115年6月底對各應收帳款轉列資金貸與案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-08-17 13:43:19　第31款

  公告115年第二季財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/08/17 2.董事會預計召開日期:115/08/26 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-07-20 17:03:56

  代重要子公司永裕機械工業有限公司 背書保證達處理準則第25條第一項第四款應公告申報事項

• 2026-07-20 16:24:48

  公告本公司在馬來西亞投資案

• 2026-07-20 16:22:31

  公告本公司董事會重要決議事項

• 2026-07-20 16:21:32

  代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議 事項

• 2026-07-09 13:54:53

  公告本公司原訂115年7月9日至7月13日使用電子投票或視訊 方式之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下 一個營業日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4557）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。