4563 百德 重大訊息

• 2026-11-05 15:32:35　第6款

  公告子公司昆山捷新德精密機械有限公司董事長及總經理異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理 3.舊任者姓名:黃國欽 4.舊任者簡歷:昆山捷新德精密機械有限公司董事長及總經理 5.新任者姓名:謝瑞木 6.新任者簡歷:百德機械股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:因應集團營運管理所需。 9.新任生效日期:115/11/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-05 15:31:35　第23款

  代子公司Winbro Group Technologies Limited公告新增資金貸與 金額達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」第22條第1項第3款規定辦理

  1.事實發生日:115/11/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Winbro Group Technologies LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 由Winbro Group Technologies Limited貸出資金， 皆為母公司間接持股100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,931,400 (4)原資金貸與之餘額(仟元):91,041 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38,910 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129,951 (8)本次新增資金貸與之原因: 原屬應收帳款，惟超過授信期限三個月以上，故經董事會通過轉列資金貸與 (1)公司名稱:百德機械股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 由Winbro Group Technologies Limited貸出資金， Winbro Group Technologies Limited為母公司間接持股100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,931,400 (4)原資金貸與之餘額(仟元):239 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7,503 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,742 (8)本次新增資金貸與之原因: 原屬應收帳款，惟超過授信期限三個月以上，故經董事會通過轉列資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):549,500 (2)累積盈虧金額(仟元):405,850 5.計息方式: 以利率0%計算 6.還款之: (1)條件: 到期償還；可提前償還 (2)日期: 一年到期 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 525,328 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.13 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1. 各接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)： (1) Winbro Group Technologies LLC：0 (2) 百德機械股份有限公司：549,500 2. 各接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈餘(虧)金額(仟元)： (1) Winbro Group Technologies LLC：491,908 (2) 百德機械股份有限公司：-86,058

• 2026-11-05 15:26:48　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財報

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,008,007 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):602,595 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,664 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,298 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,141) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):342 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01 11.期末總資產(仟元):4,713,972 12.期末總負債(仟元):3,223,233 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,414,805 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-30 16:02:17　第6款

  公告本公司法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/09/30 2.法人名稱:業強科技股份有限公司 3.舊任者姓名:鄭文豪 4.舊任者簡歷:業強科技股份有限公司協理 5.新任者姓名:廖子恩 6.新任者簡歷:曾任本公司副董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/31至116/05/30 9.新任生效日期:115/09/30 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-24 16:21:38　第18款

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/09/24 2.重要決議事項:通過辦理115年私募普通股案。 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-15 15:12:35　第6款

  公告本公司法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/09/15 2.法人名稱:業強科技股份有限公司 3.舊任者姓名:沈沛霖 4.舊任者簡歷:薩摩亞商瑞民有限公司代表人/業強科技股份有限公司董事 5.新任者姓名:鄭文豪 6.新任者簡歷:業強科技股份有限公司協理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/31至116/05/30 9.新任生效日期:115/09/15 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-06 16:38:46

  本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告

• 2026-08-06 16:35:23

  公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

• 2026-08-06 16:34:49

  公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

• 2026-08-06 16:33:52

  公告本公司之子公司Winbro Group Technologies Ltd. 新任副總經理

• 2026-08-06 16:28:50

  公告本公司及子公司新增資金貸與金額達公告標準，依 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項 第3款規定辦理

• 2026-08-06 16:23:11

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財報

• 2026-07-29 15:01:38

  公告本公司115年第2季合併財務報告預計經董事會決議之 董事會召開日期為115年08月06日

• 2026-05-28 16:34:42

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-07 16:16:12

  公告本公司新增資金貸與金額達公告標準，依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款規定辦理

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4563）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。