5292 華懋 重大訊息

• 2026-10-29 16:19:23　第17款

  本公司董事會通過召開115年第一次股東臨時會

  1.董事會決議日期：115/10/29 2.股東臨時會召開日期：115/12/21 3.股東臨時會召開地點：桃園市中壢區中山路88號17樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：第一次買回庫藏股執行情形報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂取得或處分資產處理程序案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：補選一席董事案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/11/22 10.停止過戶截止日期：115/12/21 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東臨會提出 董事候選人名單，本公司將於115年11月9日至115年11月19日止受理股東提名 ，請於115年11月19日下午5時前以書面向本公司提出。 受理董事候選人提名處所：桃園市中壢區中山路88號17樓 (2)本次股東臨會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年12月5日至 115年12月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 2026-10-29 16:12:08　第6款

  公告本公司董事辭任

  1.發生變動日期:115/10/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:陳俊榮 4.舊任者簡歷:本公司工程四部經理、佳佳冰城負責人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/22~117/05/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/8 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事辭職生效日期為115年12月20日。

• 2026-10-08 16:16:15　第35款

  公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

  1.原預定買回股份總金額上限(元):1,441,332,757 2.原預定買回之期間:115/08/11~115/10/08 3.原預定買回之數量(股):3,000,000 4.原預定買回區間價格(元):121.00~275.00 5.本次實際買回期間:115/08/11~115/10/08 6.本次已買回股份數量(股):2,950,000 7.本次已買回股份總金額(元):665,343,074 8.本次平均每股買回價格(元):225.54 9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,950,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):6.37 11.本次未執行完畢之原因: 視股價變化及成交量狀況於價格區間內分批買回，並考量資金運用效益及兼顧市場機制，故未全數執行完畢 12.其他應敘明事項: 無

• 2026-10-08 16:15:51　第35款

  公告本公司庫藏股買回達一定標準申報

  1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/10/08 2.本次買回股份數量(股):1,032,000 3.本次買回股份總金額(元):252,159,263 4.本次平均每股買回價格(元):244.34 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,950,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):6.37 7.其他應敘明事項: 無

• 2026-09-30 16:26:34　第35款

  申請庫藏股買回達一定標準申報-

  1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/30 2.本次買回股份數量(股):901,000 3.本次買回股份總金額(元):202,201,952 4.本次平均每股買回價格(元):224.42 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,918,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.14 7.其他應敘明事項: 無

• 2026-09-30 16:26:17　第8款

  公告本公司重要營運主管職務調整

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/09/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳倫慶、本公司業務/工程副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳倫慶、本公司董事長特助兼工程處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/10/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-08-25 15:05:25　第35款

  公告本公司庫藏股買回達一定標準申報

  1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/25 2.本次買回股份數量(股):1,017,000 3.本次買回股份總金額(元):210,981,859 4.本次平均每股買回價格(元):207.46 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,017,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.20 7.其他應敘明事項: 無

• 2026-08-10 17:35:47　第35款

  公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜

  1.董事會決議日期:115/08/10 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,441,332,757 5.預定買回之期間:115/08/11~115/10/08 6.預定買回之數量(股):3,000,000 7.買回區間價格(元):121.00~275.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.48 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：擬訂定買回本公司股份轉讓予員工辦法案，提請　討論。 說明： 1.為激勵員工及提昇員工向心力，本公司擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」訂定買回本公 司股份轉讓予員工辦法，相關買回資訊如下： (1).本次買回股份之目的：轉讓股份予員工。 (2).本次買回股份之種類：普通股。 (3).本次買回股份之總金額上限：新台幣825,000仟元 (4).本次預定買回之期間與數量：自115年08月11日起至115年10月08日止，預計買回3,000,000 股。 (5).本次預定買回之區間價格：每股新台幣121元至275元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定 買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (6).買回之方式：委託證券商自集中交易市場買回。 2.本次買回之股份，得依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司 股份辦法」等相關規定，訂定本公司【買回本公司股份轉 讓予員工辦法】詳如【附件三】，本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規 定辦理 3.本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 4.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份總數6.48%，且買回股份總金額上限825,000仟元，佔 本公司流動資產20.00%，經評估公司財務狀況，上述股份 之買回並不影響本公司資本之維持。 5.本案通過後，將依法出具董事會聲明書，請參閱【附件四】，本次買回庫藏股之證券承銷商對買回 股份價格之合理性評估意見，請參閱【附件五】。 6.本案擬通過後將呈主管機關備查，如遇法令更新或應主管機關要求而需修正時及其他相關事宜， 擬授權董事長全權處理。 7.本案業經審計委員會通過後，提請董事會討論。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 華懋科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法 1.目的 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會 發布之 「上市 上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉 讓予員工，除依 有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 2.轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普 通股相同。 3.轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 4.受讓人之資格 凡於認股基準日前到職滿五年或對公司有特殊貢獻，經提報董事會同意之本公司員工。 5.員工得認購股數 員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻及兼顧認股基準日時公司持有之買回 股份總額及單一 員工認購股數之上限等因素為計算標準，訂定員工得受讓認購股數，並呈報董事長核定之。惟認股人 具經理人身份 者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決議。 員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款 者，視為棄權；認 購不足之餘額，由董事長另洽員工認購之。 6.本公司買回股份轉讓予員工依以下程序辦理 6.1依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 6.2公司董事長依本辦法訂定及公布員工認購基準日、得認購數量標準、認購繳款期間、權利內容及 限制條件等作業 事項。 6.3統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 7.約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之 普通股股份增加 或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 8.轉讓後之權利義務 本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 9.其他有關公司與員工權利義務事項 本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。 10.其他事項 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本 公司未發行股 份，應依法辦理銷除股份變更登記。 11.本辦法經董事會決議通過後生效，並應提報最近一次股東會報告，修正時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 華懋科技股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經115年08月10日第十四屆第九次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之 一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000 股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.48%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動 資產之20%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之 維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事八人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 證券承銷商認為華懋科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股121元至每股 275元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生 重大不利影響。 18.其他證期局所規定之事項: 不適用

• 2026-08-10 17:35:35　第31款

  公告本公司115年第2季合併財務報告業經董事會通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,275,985 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,586 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):237,111 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):271,410 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212,929 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,929 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60 11.期末總資產(仟元):4,590,062 12.期末總負債(仟元):2,678,150 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,911,912 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-31 16:53:45

  公告本公司民國115年第2季財務報告董事會召開日期

• 2026-06-10 15:31:26

  公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜

• 2026-05-20 15:34:45

  公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

• 2026-05-20 15:34:08

  公告本公司115年股東常會補選及增選董事當選名單

• 2026-05-20 15:33:12

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-12 15:59:50

  公告本公司115年第1季合併財務報告業經董事會通過

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5292）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。