5403 中菲 重大訊息

• 2026-11-05 15:50:37　第8款

  公告本公司內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王妙文 本公司內部稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃憶群 內部稽核主管/酷遊天旅行社稽核副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:1151105 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 15:50:06　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2482464 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1003848 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):515536 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):538222 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):431488 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):431488 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.77 11.期末總資產(仟元):4744988 12.期末總負債(仟元):2092347 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2652641 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-23 15:40:00　第36款

  公告本公司減資已完成資本額變更登記事宜

  1.主管機關核准減資日期:115/09/22 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/22 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司原實收資本額為新台幣781,761,230元,流通在外股數為78,176,123股。 (2)變更登記後實收資本額為新台幣781,207,220元,流通在外股數為78,120,722股,差異 為減資55,401股。 (3)變更前每股淨值為新台幣32.3765元,變更後每股淨值為新台幣32.3995元。 (以115Q2財務報表為計算基礎) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115/09/23接獲主管機關減資變更登記核准函。

• 2026-08-11 17:12:40

  公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜

• 2026-08-11 17:12:22　第31款

  公告本公司董事會通過115年第2季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1637999 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):651983 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):323853 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):339858 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269439 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269439 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.58 11.期末總資產(仟元):4616161 12.期末總負債(仟元):2085090 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2531071 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-03 17:51:49

  更正公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形

• 2026-08-03 16:21:46

  公告本公司115年第2季財務報告預計提報董事會召開日期

• 2026-08-03 16:21:27

  公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形

• 2026-06-04 17:11:36

  公告本公司董事會決議買回庫藏股

• 2026-06-04 15:58:03

  公告本公司第三屆審計委員會召集人

• 2026-06-04 15:57:39

  公告本公司董事會通過委任第二屆永續發展委員會

• 2026-06-04 15:57:11　第6款

  公告本公司董事會委任第六屆薪酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:1.阮耀樟先生 劉以德先生 竇俊茹小姐 4.舊任者簡歷:1.阮耀樟先生:中菲行國際物流(股)公司對外投資及投資關係管理部副總裁 2.劉以德先生:前宏瞻資訊總經理 3.竇俊茹小姐:聯合報(股)公司法務暨安全衛生室經理兼法務組主任 5.新任者姓名:1.阮耀樟先生 劉建中先生 劉以德先生 6.新任者簡歷:1.阮耀樟先生:中菲行國際物流(股)公司對外投資及投資關係管理部副總裁 2.劉建中先生:前群環科技(股)公司董事長兼總經理 3.劉以德先生:前宏瞻資訊總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期 屆滿 8.異動原因:第五屆薪酬委員會委員任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期 相同至118/05/26止。

• 2026-06-04 15:56:54

  公告本公司董事會推選董事長

• 2026-05-27 16:07:42

  公告本公司審計委員會任期屆滿改選

• 2026-05-27 16:02:37

  公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5403）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。