5903 全家 重大訊息

• 2026-11-04 17:56:34　第18款

  代重要子公司全台物流(股)公司 公告股東臨時會決議事項

  1.股東臨時會日期:115/11/04 2.重要決議事項: (1)通過公司章程修訂案 (2)通過以法定盈餘公積發放現金新台幣139,487,589元 3.其他應敘明事項:無

• 2026-11-04 17:55:42　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04 2.審計委員會通過日期:115/11/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86,534,716 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,869,491 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,487,757 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,714,798 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,418,008 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,355,267 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.07 11.期末總資產(仟元):80,903,218 12.期末總負債(仟元):70,414,664 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,304,773 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-04 17:53:56　第20款

  公告本公司董事會通過取得重要子公司全台物流股份有限公司剩餘股權

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 全台物流股份有限公司股權48.265% 2.事實發生日:115/11/4~115/11/4 3.董事會通過日期: 民國115年11月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：17,375,400股 每單位價格：約新台幣42.94元 交易總金額：新台幣746,118,982元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:日商伊藤忠商事株式會社; 對本集團具重大影響力之投資公司 交易相對人:日商FamilyMart Co., Ltd. ;本公司之母公司 交易相對人:日商NIPPON ACCESS, INC.非本公司關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：交易對象為全台物流除本公司外之全體股東， 爰以其為交易對象，並適用相同交易條件。 前次移轉之所有人、移轉日期及移轉金額：不適用，為原始認購股東及 盈餘轉增資取得 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。交易標的之股份係由交易相對人於五年前取得並持有迄今， 最近五年內無所有權移轉之情形 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：相關交易條件依契約約定辦理。 契約限制條款及其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定:依雙方議定之價格及專家評估報告;決策單位:董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：36,000,000股 累積持有金額：新台幣981,102,382元 持股比例：100% 權利受限情形：無. 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占總資產比例:3.39% 2.占歸屬於母公司業主之權益之比例:29.47% 3.營運資金數額:新台幣-21,273,113仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 整合集團物流資源，強化供應鏈效能 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月4日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 明聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 黃信忠 會計師 24.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1000088 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 擬以融資方式支應交易價金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-10-29 19:13:07　第26款

  本公司接獲線上平台委外服務廠商91APP通知其 發生網路資安事件說明

  1.事實發生日:115/10/29 2.發生緣由:本公司接獲委外服務廠商91APP通知，其資料庫遭受自動化攻擊， 致本公司線上平台「行動購」部分會員資料遭非法擷取。 3.處理過程:本公司接獲通知後，立即依個資事故通報及處理流程啟動應變機制， 依法通報相關主管機關，並持續採取必要防護措施，以降低事件影響。此外， 為防範會員個資遭不當利用，本公司亦透過官網、電子郵件、簡訊及會員APP 等管道主動通知會員，提醒提高警覺，並加強反詐騙宣導，以降低潛在風險。 4.預計可能損失或影響:經評估對公司財務、業務及營運皆無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:目前尚未有接獲會員受損害之請求。 如後續有發生受害求償之情形，本公司將同步對91APP提出求償。 6.改善情形及未來因應措施: (1)本公司已立即啟動資安事件應變機制，針對涉及之資料範圍進行調查， 並要求委外服務平台業者同步進行資安檢視及採取必要之強化措施。 (2)本公司將持續強化委外廠商之資訊安全管理與監督機制， 並依調查結果落實相關改善措施，以維護消費者權益及資訊安全。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-23 12:20:28　第17款

  代重要子公司全台物流(股)公司公告董事會決議 召開股東臨時會事宜

  1.董事會決議日期:115/10/23 2.股東臨時會召開日期:115/11/04 3.股東臨時會召開地點:新北市林口區宏昌街一號 全台物流股份有限公司 (股)公司會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修訂案 (2)擬以法定盈餘公積發放現金案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

• 2026-09-14 18:43:15　第12款

  公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-10 17:53:59　第21款

  代重要子公司全台物流股份有限公司公告董事會 解除經理人競業禁止之限制

  1.董事會決議日:115/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王智正／執行長 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業或與本公司營業範圍相同 或類似之公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名 及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-08-10 17:52:51　第6款

  代重要子公司全台物流股份有限公司公告推選董事長 及執行長異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及執行長 3.舊任者姓名:陳建琳 4.舊任者簡歷:全台物流股份有限公司 董事長及執行長 5.新任者姓名:王智正 6.新任者簡歷:全家便利商店股份有限公司　總經理室特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-08-10 17:51:38　第6款

  代重要子公司全台物流股份有限公司公告 法人董事代表人異動

  1.發生變動日期:115/08/10 2.法人名稱:全家便利商店股份有限公司 3.舊任者姓名:陳建琳 4.舊任者簡歷:全台物流股份有限公司 董事長及執行長 5.新任者姓名:王智正 6.新任者簡歷:全家便利商店股份有限公司　總經理室特別助理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20 9.新任生效日期:115/08/10 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-06 18:17:18　第20款

  代子公司全寵家科技股份有限公司公告取得不動產使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區中山北路二段59-3號2樓之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長 民國115年08月06日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：25坪 每單位價格：每坪1,903元(未稅) 交易總金額：每月新台幣47,578元(未稅) 使用權資產金額合計：2,854,673元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：全家便利商店(股)公司 其與公司之關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公及營業場所使用 前次移轉之所有人：自然人 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：非關係人 前次移轉日期：95年8月 前次移轉金額：依合約議定 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.租賃期間：115.09.01起至120.08.31止 2.付款條件：每月新台幣47,578元(未稅) 3.契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價 (2)決策單位：董事長 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為自用辦公及營業場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第4項規定， 得事後再提報最近期之董事會追認。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-08-06 18:16:04

  代子公司日翊文化行銷股份有限公司公告取得不動產使用權資產

• 2026-08-05 17:12:10

  公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

• 2026-08-05 17:11:02

  公告本公司董事會決議推選副董事長

• 2026-08-05 17:06:43

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-08-03 18:32:11

  本公司處分不動產使用權資產

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5903）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。