5903 全家 重大訊息

• 2026-07-28 17:33:09　第31款

  公告本公司115年度第二季合併財務報告預計提報董事會 召開日期

  1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-17 18:10:05

  代重要子公司全台物流(股)公司公告副董事長異動

• 2026-06-17 18:09:01　第14款

  代重要子公司全台物流(股)公司公告股利除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:每股配發2.53元現金股利，計新台幣91,080,000元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/15 6.停止過戶起始日期:115/08/16 7.停止過戶截止日期:115/08/20 8.除權（息）基準日:115/08/20 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/8/20 13.其他應敘明事項:無

• 2026-06-17 18:08:16　第18款

  代重要子公司全台物流(股)公司公告 115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

• 2026-06-10 18:24:22

  公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會

• 2026-06-01 18:04:00　第6款

  公告本公司副董事長異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:加藤健 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將於近期董事會推選新任副董事長

• 2026-06-01 18:02:59　第6款

  公告本公司法人董事代表人異動

  1.發生變動日期:115/06/01 2.法人名稱:FamilyMart Co., Ltd. 3.舊任者姓名:加藤健 4.舊任者簡歷:全家便利商店(股)公司副董事長 5.新任者姓名:內田慎治 6.新任者簡歷:FamilyMart Co., Ltd. 海外事業部顧問 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項:無

• 2026-05-29 18:01:48

  公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止限制 事宜

• 2026-05-29 18:00:43

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-27 18:17:56

  代重要子公司全台物流股份有限公司公告取得不動產使用權資產

• 2026-05-08 17:49:29　第14款

  公告本公司董事會決議除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利計新台幣1,450,930,000元， 每股配發新台幣6.5元。 4.除權（息）交易日:115/08/05 5.最後過戶日:115/08/06 6.停止過戶起始日期:115/08/07 7.停止過戶截止日期:115/08/11 8.除權（息）基準日:115/08/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/08 13.其他應敘明事項:無

• 2026-05-08 17:45:55

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

• 2026-04-30 18:18:23　第31款

  公告本公司115年度第一季合併財務報告預計提報董事會 召開日期

  1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-04-01 16:20:05　第6款

  代重要子公司全台物流(股)公司公告法人董事代表人異動

  1.發生變動日期:115/04/01 2.法人名稱:日商伊藤忠商事株式會社 3.舊任者姓名:佐佐木 健、砂川 萬里子 4.舊任者簡歷: 佐佐木 健：日商伊藤忠商事株式會社 8th Company GM 砂川 萬里子：日商伊藤忠商事株式會社 8th Company PM 5.新任者姓名:吉谷 純、五百藏 雄一郎 6.新任者簡歷: 吉谷 純：日商伊藤忠商事株式會社 8th Company PM 五百藏雄一郎：日商伊藤忠商事株式會社 糧油食品公司 食品流通部食品流通 第三課長代行 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20 9.新任生效日期:115/04/01 10.其他應敘明事項:無

• 2026-03-19 17:02:44　第12款

  公告本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/03/20 1.召開法人說明會之日期：115/03/20 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5903）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。