6574 霈方 重大訊息

• 2026-11-10 17:52:23　第8款

  公告本公司董事會通過會計主管、公司治理主管、代理發言 人及內部稽核主管案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:會計主管、公司治理主管、代理發言人及內部稽核主管 2.發生變動日期:115/11/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管 ：楊涵晴 霈方國際(股)公司 財會部經理 (2)公司治理主管：楊涵晴 霈方國際(股)公司 財會部經理 (3)代理發言人 ：楊涵晴 霈方國際(股)公司 財會部經理 (4)內部稽核主管：洪怡茹 霈方國際(股)公司 主任 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管 ：徐瑞雯 霈方國際(股)公司 財會部副總 (2)公司治理主管：徐瑞雯 霈方國際(股)公司 財會部副總 (3)代理發言人 ：徐瑞雯 霈方國際(股)公司 財會部副總 (4)內部稽核主管：楊涵晴 霈方國際(股)公司 財會部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/10 8.其他應敘明事項:本案經115/11/10 董事會決議通過。

• 2026-11-10 17:51:56　第11款

  本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司 債

  1.董事會決議日期:115/11/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)霈方國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (2)霈方國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣1億元 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣1億元 5.每張面額: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元 6.發行價格: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%發行 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之101%發行，實際發行金額依 競價拍賣結果而定 7.發行期間: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：3年 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：3年 8.發行利率: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0% (2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:購買不動產、廠房及設備(既有客戶增加設備及新客戶增 加不動產及設備) 11.承銷方式: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理機構 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1)本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換 辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能 產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需 修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。 (2)為配合本次國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本 公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行 事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

• 2026-11-10 17:50:50　第14款

  本公司董事會決議第三季不分派股利

  1. 董事會決議日期：115/11/10 2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季 3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-11-10 17:50:31　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):625,577 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):344,259 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):252,444 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):327,785 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):274,433 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):274,433 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.48 11.期末總資產(仟元):1,316,572 12.期末總負債(仟元):223,462 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,093,110 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 17:50:05　第53款

  公告本公司董事會通過重要決議

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:霈方國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 115年11月10日董事會重要決議如下: 一、通過本公司115年第三季合併財務報表案 二、通過本公司115年第三季盈餘分派案 三、通過修訂本公司基層員工範圍案 四、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 五、通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文修正案 六、通過本公司擬發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債案 七、通過本公司116年度內部稽核計劃案 八、通過本公司會計主管、公司治理主管、代理發言人及稽核主管之人事異動案 九、通過本公司會計主管、公司治理主管及代理發言人之經理人薪資報酬案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-27 18:14:32　第12款

  公告本公司召開法人說明會相關事宜

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/29 1.召開法人說明會之日期：115/10/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台開大樓19樓 1901會議室 (台北市重慶南路一段2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。 5.其他應敘明事項：欲參加者需事先報名，請洽永豐金鄒小姐 (02)2382-8166或 E-Mail：ECM@sinopac.com 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-24 19:35:32

  公告本公司最近一年累積處分有價證券達公告標準(補充115/09/23公告)

• 2026-09-23 18:53:20

  公告本公司最近一年累積處分有價證券達公告標準

• 2026-08-10 17:35:20

  本公司董事會決議第二季不分派股利

• 2026-08-10 17:28:53

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-10 17:28:17

  公告本公司董事會通過重要決議

• 2026-08-04 16:49:47

  公告本公司董事長決議115年配息基準日

• 2026-07-31 18:08:32

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-07-06 17:22:56

  公告本公司董事會決議修訂「115年度員工認股權憑證發行及 認股辦法」

• 2026-07-06 17:21:44

  公告本公司董事會通過重要決議

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6574）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。