6584 南俊國際 重大訊息

• 2026-11-10 13:18:12　第12款

  公告本公司受邀參加CLSA 永豐金證券匯立分公司所舉辦之Taiwan Market Mover Access Day

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/12 1.召開法人說明會之日期：115/11/12 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加CLSA 永豐金證券匯立分公司所舉辦之Taiwan Market Mover Access Day，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-11-10 13:17:32　第12款

  本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/16 1.召開法人說明會之日期：115/11/16 ~ 115/11/17 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-11-09 16:34:32　第20款

  本公司向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(北港廠)

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落雲林縣北港鎮福德段地號0975-0000、0976-000、0977-000 土地 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)承租面積：3813.58平方公尺。 (2)租金單價：每平方公尺月租金約13.11元/平方公尺。 (3)租賃期間：自民國116年1月1日起至118年12月31日止，共計三年整。 (4)認列不動產使用權資產金額約新台幣：1,748,582元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 李金蘭女士(本公司董事長) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求。 (2)公告選定關係人為前次移轉之所有人：不適用。 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：每月支付。 (2)租賃期間及金額：116/1/1-118/12/31每月50仟元。 (3)契約限制條款及其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式：議價。 (2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情。 (3)決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營運使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月9日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

• 2026-11-09 16:26:24　第53款

  公告本公司董事會重要決議事項

  1.事實發生日:115/11/09 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 討論事項： (1)通過115年第三季合併財務報告案 (2)通過代越南子公司擬議授權簽訂廠房新建工程合約案 (3)通過向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(北港廠)案 (4)通過116年度稽核計劃案 (5)通過截至115年09月30日應收款項逾期三個月以上明細案 (6)通過本公司關係人交易合約案 (7)通過承保本屆董事及經理人責任險案 (8)通過修正內部作業「核決權限表」案 (9)通過修正「公司治理實務守則」案 (10)通過修訂「企業永續發展實務守則」案 (11)通過訂定「提升企業價值計畫」案 (12)通過向兆豐銀行申請授信額度案 (13)通過申請上海銀行授信額度及交易額度展期案

• 2026-11-09 16:24:31　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,544,534 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,061,471 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):752,436 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):833,049 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):666,774 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):666,774 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.45 11.期末總資產(仟元):5,278,735 12.期末總負債(仟元):1,723,419 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,005,316 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-07 13:58:42　第12款

  公告本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之UBS Taiwan Summit 2026

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 ~ 115/09/15 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之UBS Taiwan Summit 2026，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-07 13:57:59　第12款

  公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之2026元大證券第三季投資論壇

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之2026元大證券第三季投資論壇，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-04 17:17:19　第36款

  公告本公司限制員工權利新股註銷暨可轉換公司債轉換 普通股變更登記完成

  1.主管機關核准減資日期:115/09/02 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/02 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 706,429,560元，在外流通股數為70,642,956股，每股淨值為新台幣52.68元。 (2)本次限制員工權利新股註銷減資新台幣20,000元，註銷股份2,000股。 (3)本次可轉換公司債轉換普通股新台幣7,388,540元，轉換股份738,854股。 (4)本次變更登記，係包含限制員工權利新股註銷新台幣20,000元， 加計可轉換公司債轉換普通股新台幣7,388,540元，實收資本額為 新台幣713,798,100元，已發行股數為71,379,810股， 每股淨值新台幣52.14元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)以上每股淨值係依最近一期(115年第二季)會計師核閱財務報告計算之。 (2)本公司於115年09月04日接獲主管機關變更登記核准函。

• 2026-09-01 12:35:09　第12款

  公告本公司受邀參加由高盛舉辦之2026年亞洲領袖高峰會(更正召開時間)

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel) 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加由高盛舉辦之2026年亞洲領袖高峰會，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-01 12:04:11　第12款

  公告本公司受邀參加由高盛舉辦之2026年亞洲領袖高峰會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel) 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加由高盛舉辦之2026年亞洲領袖高峰會，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-24 17:09:44

  公告本公司訂定除息基準日及調整配息率 (更正每股配發金額)

• 2026-08-17 17:15:49

  公告本公司訂定除息基準日及調整配息率

• 2026-08-13 17:15:55

  本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會

• 2026-08-13 17:15:32

  公告本公司受邀參加由國泰證券主辦之2026第三季產業論壇

• 2026-08-12 17:38:58

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6584）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。