6666 羅麗芬-KY 重大訊息

• 2026-11-06 19:13:02　第8款

  公告本公司董事會通過內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 王志富 / 特助(代理稽核主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃冠萍 / 稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/06 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 19:12:29

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

• 2026-11-06 19:11:53　第51款

  公告本公司董事會通過重要決議

  1.事實發生日:115/11/06 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下： (1)通過2026年第三季合併財務報告案。 (2)通過修訂本公司「公司永續發展實務守則」案。 (3)通過本公司內部稽核主管異動案。 (4)通過本公司2027年度稽核計畫案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-10-30 17:09:56　第20款

  代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司公告累積取得或處分理財產品

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 廈門銀行結構性存款 2.事實發生日:115/10/30~115/10/30 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決 民國115年10月30日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：不適用。 每單位價格：不適用。 累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣20,000仟元 (取得人民幣20,000仟元，約新台幣97,860仟元。) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 廈門銀行：非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次性付清。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定許可權辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 交易數量：不適用。 每單位價格：不適用。 累積持有金額：人民幣20,000仟元，約新台幣97,860仟元。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: （1）占總資產比例：4% （2）占歸屬於母公司業主之權益比例：5% （3）營運資金數額259,143仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有營運資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-10-16 16:55:01　第51款

  更正115年09月背書保證資訊揭露明細表

  1.事實發生日:115/10/16 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年09月背書保證申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年09月背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 背書保證者公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 被背書保證對象:麗瑞嘉生技股份有限公司 期末背書保證餘額:26,988仟元 實際動支金額:26,988仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.49% 8.更正後金額/內容/頁次: 背書保證者公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 被背書保證對象:麗瑞嘉生技股份有限公司 期末背書保證餘額:26,753仟元 實際動支金額:26,753仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.47% 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

• 2026-09-10 18:43:15

  公告本公司內部稽核主管異動

• 2026-08-20 18:10:50

  代子公司嘉文麗（福建）化妝品限公司公告累積取得或處分 理財產品

• 2026-08-20 18:09:01

  公告本公司董事會決議補行委任第四屆薪資報酬委員會委員

• 2026-08-20 18:08:40

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-20 18:08:16

  公告本公司董事會通過重要決議

• 2026-08-13 15:35:29

  更正:代子公司嘉文麗（福建）化妝品限公司公告累積取得或處分 理財產品

• 2026-08-13 14:55:18

  代子公司嘉文麗（福建）化妝品限公司公告累積取得或處分 理財產品

• 2026-08-12 18:11:07

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-08-05 17:43:44

  公告本公司訂定除息基準日相關事宜

• 2026-08-05 17:43:04

  代子公司羅麗芬集團有限公司公告決議配發現金股息 之相關事宜

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6666）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。