6796 晉弘 重大訊息

• 2026-10-16 13:40:08　第8款

  公告本公司會計主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/10/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范靜怡/晉弘科技會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳永振(暫代)/晉弘科技財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃。 7.生效日期:115/10/16 8.其他應敘明事項:新任會計主管待最近一次審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

• 2026-08-12 16:40:30　第31款

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308,894 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,072 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,905) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,614) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,598) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,598) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54) 11.期末總資產(仟元):1,654,251 12.期末總負債(仟元):801,985 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):852,266 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-07 17:20:34　第51款

  本公司“晉弘”傷口攝影機及記錄軟體通過台灣第二等級 醫療器材審查

  1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司“晉弘”傷口攝影機及記錄軟體 通過台灣第二等級醫療器材審查 (衛部醫器製字第008859號)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): “晉弘” 傷口攝影機及記錄軟體是一款醫療器材，可供專業醫事人員使用，用於拍 攝傷口照片、記錄癒合過程並記錄下傷口影像的產品。可手動圈選完整傷口，或先 手動標示特定區域，再透過軟體輔助自動圈選傷口，圈選後經由軟體計算功能，可 計算出傷口的尺寸，包括長度、寬度、深度及面積，另可經由熱感應相機收集傷口 部位所發出的紅外線，輸出並呈現為熱感圖像，並予以記錄保存。

• 2026-08-05 17:11:13

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債到期還 本暨終止上櫃事宜

• 2026-08-04 17:10:23　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年8月12日

  1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-29 15:32:05　第14款

  公告本公司訂定除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額10,058,493元，每股配發0.25元。 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:115/07/03 10.債券停止轉換起始日期:115/07/07 11.債券停止轉換截止日期:115/08/01 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:依115/06/23股東常會決議授權董事長全權處理除息相關事宜。

• 2026-06-23 16:27:57　第6款

  本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 之當選名單

  1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、阮勇智。 獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。 4.舊任者簡歷: 董事：鄭竹明 國立交通大學光電工程所博士 晉弘科技董事長兼總經理 晉昇智能感測董事長 聯讚精密董事長 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長 董事：陳錦怡 國立台灣大學國際企業管理組商學碩士(EMBA) 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 晉昇智能感測總經理 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 揚明光學業務經理 董事：李育宗 國立中山大學物理所碩士 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 揚明光學研發經理 董事：阮勇智 輔仁大學物理所碩士 Oerlikin Optics Product Line manager Materion Optics Asia Sales manager 光辰科技有限公司合夥人 獨立董事：張銘杰 美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晉弘科技獨立董事 兆豐證券總經理 獨立董事：王保章 國立台灣大學商學研究所碩士 晉弘科技獨立董事 安侯建業聯合會計師事務所副總經理 晶焱科技股份有限公司財務長 獨立董事：邱欽堂 國立政治大學企業管理研究所博士 麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晉弘科技獨立董事 三鼎生物科技獨立董事 信昌電子陶磁獨立董事 商丞科技獨立董事 中印尼文化經濟協會理事/監事 邱四德實業股份有限公司董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 獨立董事：江惠華 美國喬治亞理工學院電機工程博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 國立清華大學電機系 晉弘科技獨立董事 國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授 中華民國生物醫學工程學會監事 國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任 工業技術研究院生醫所特聘研究 行政院科技會報辦公室執行祕書 國科會工程處醫工學門召集人 5.新任者職稱及姓名: 董事：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。 獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。 6.新任者簡歷: 董事：鄭竹明 國立交通大學光電工程所博士 晉弘科技董事長兼總經理 晉昇智能感測董事長 聯讚精密董事長 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長 董事：陳錦怡 國立台灣大學國際企業管理組商學碩士(EMBA) 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 晉昇智能感測總經理 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 揚明光學業務經理 董事：李育宗 國立中山大學物理所碩士 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 揚明光學研發經理 董事：吳怡慧 國立台灣大學流行病學研究所碩士 晉弘科技董事長特助 晉弘科技監察人 揚明光學產品專案經理 獨立董事：張銘杰 美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晉弘科技獨立董事 兆豐證券總經理 獨立董事：王保章 國立台灣大學商學研究所碩士 晉弘科技獨立董事 安侯建業聯合會計師事務所副總經理 晶焱科技股份有限公司財務長 獨立董事：邱欽堂 國立政治大學企業管理研究所博士 麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晉弘科技獨立董事 三鼎生物科技獨立董事 信昌電子陶磁獨立董事 商丞科技獨立董事 中印尼文化經濟協會理事/監事 邱四德實業股份有限公司董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 獨立董事：江惠華 美國喬治亞理工學院電機工程博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 國立清華大學電機系 晉弘科技獨立董事 國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授 中華民國生物醫學工程學會監事 國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任 工業技術研究院生醫所特聘研究 行政院科技會報辦公室執行祕書 國科會工程處醫工學門召集人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 董事： 鄭竹明：7,470,273股 陳錦怡：252,033股 李育宗：546,231股 吳怡慧：406,663股 獨立董事： 張銘杰：0股 王保章：0股 邱欽堂：0股 江惠華：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-06-23 16:27:36　第6款

  公告本公司新任永續發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:鄭竹明、陳永振、胡清詠 4.舊任者簡歷: 鄭竹明：本公司董事長兼總經理 陳永振：本公司財務主管兼公司治理主管 胡清詠：本公司工安主管 5.新任者姓名:鄭竹明、陳永振、胡清詠 6.新任者簡歷: 鄭竹明：本公司董事長兼總經理 陳永振：本公司財務主管兼公司治理主管 胡清詠：本公司工安主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-23 16:27:19　第6款

  公告本公司新任審計委員會委員

  1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華 4.舊任者簡歷: 張銘杰 美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晉弘科技獨立董事 兆豐證券總經理 王保章 國立台灣大學商學研究所碩士 晉弘科技獨立董事 安侯建業聯合會計師事務所副總經理 晶焱科技股份有限公司財務長 邱欽堂 國立政治大學企業管理研究所博士 麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晉弘科技獨立董事 三鼎生物科技獨立董事 信昌電子陶磁獨立董事 商丞科技獨立董事 中印尼文化經濟協會理事/監事 邱四德實業股份有限公司董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 江惠華 美國喬治亞理工學院電機工程博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 國立清華大學電機系 晉弘科技獨立董事 國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授 中華民國生物醫學工程學會監事 國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任 工業技術研究院生醫所特聘研究 行政院科技會報辦公室執行祕書 國科會工程處醫工學門召集人 5.新任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華 6.新任者簡歷: 張銘杰 美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晉弘科技獨立董事 兆豐證券總經理 王保章 國立台灣大學商學研究所碩士 晉弘科技獨立董事 安侯建業聯合會計師事務所副總經理 晶焱科技股份有限公司財務長 邱欽堂 國立政治大學企業管理研究所博士 麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晉弘科技獨立董事 三鼎生物科技獨立董事 信昌電子陶磁獨立董事 商丞科技獨立董事 中印尼文化經濟協會理事/監事 邱四德實業股份有限公司董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 江惠華 美國喬治亞理工學院電機工程博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 國立清華大學電機系 晉弘科技獨立董事 國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授 中華民國生物醫學工程學會監事 國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任 工業技術研究院生醫所特聘研究 行政院科技會報辦公室執行祕書 國科會工程處醫工學門召集人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，115年全面改選，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-23 16:27:01

  公告本公司新任薪酬委員會委員

• 2026-06-23 16:26:43　第6款

  公告本公司董事會推選原董事長鄭竹明先生續 任董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭竹明 4.舊任者簡歷: 國立交通大學光電工程所博士 晉弘科技董事長兼總經理 晉昇智能感測董事長 聯讚精密董事長 東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長 5.新任者姓名:鄭竹明 6.新任者簡歷: 國立交通大學光電工程所博士 晉弘科技董事長兼總經理 晉昇智能感測董事長 聯讚精密董事長 東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-06-23 16:26:21

  公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之 限制

• 2026-06-23 16:25:59　第18款

  本公司115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事八席(含獨立董事四席)案。 (1)董事當選名單：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。 (2)獨立董事當選名單：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-22 16:54:00

  本公司電子式關節鏡EJA100通過台灣衛福部食藥署(TFDA) 第二類醫療器材審查

• 2026-05-08 19:51:16

  公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6796）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。