6811 宏碁資訊 重大訊息

• 2026-11-03 16:24:03　第31款

  公告本公司董事會通過一一五年第三季合併財務報表

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03 2.審計委員會通過日期:115/11/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,746,058 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,112,924 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):732,953 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):740,920 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):587,225 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):587,225 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.17 11.期末總資產(仟元):8,195,731 12.期末總負債(仟元):5,675,415 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,520,316 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-29 20:32:28　第53款

  本公司承辦建置公職候選人財產申報系統個資事件之說明

  1.事實發生日:115/10/29 2.公司名稱:宏碁資訊服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於10月27日下午接獲中央選舉委員會通知「系統於產製公告資料時， 將身分證字號載入非公開查詢檔案中」後，即立刻停止系統服務，並於當日晚上6時 許完成修正，此外並無其他個資外洩。 6.因應措施:本公司已修正相關程式，並增加其他檢查與覆核機制以防範類似事件再次 發生，本公司亦將積極配合主管機關調查，同時全面盤點所有專案以避免類似情事發 生。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-08-04 17:02:47

  公告本公司董事會通過一一五年第二季合併財務報表

• 2026-08-04 16:56:19

  公告董事會決議本公司資金貸與相關事宜

• 2026-07-27 16:53:57

  公告本公司民國115年第二季財務報告董事會預計 召開日期為115年08月04日

• 2026-06-10 16:41:42

  參加統一證券舉辦之法人說明會

• 2026-05-28 16:35:57　第21款

  公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人 競業禁止之限制討論案

  1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：周宏德 (5)獨立董事：曾孟超 (6)獨立董事：葉偉倫 (7)獨立董事：王立杰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成：27,482,977權/97.97%；反對：382,185權/1.36%； 無效：0權/0 %；棄權及未投票：186,355權/0.67% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人陳俊聖 (1)宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 (2)宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人施宣輝 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事 董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人陳怡如 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝中區兩路口街道長江一路62號26-8#第(65)號 (3)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 (4)上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (5)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 (3)宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷 (4)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務 (5)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：數據信息收集、分析及研究 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

• 2026-05-28 15:24:29

  公告本公司薪酬委員會成員異動

• 2026-05-28 15:24:12

  公告本公司審計委員會成員異動

• 2026-05-28 15:23:53

  本公司董事會推選陳俊聖先生續任董事長

• 2026-05-28 15:23:27

  公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

• 2026-05-28 15:21:50　第18款

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含四席獨立董事)。 董事(含獨立董事)當選名單如下： (1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 (3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (4)獨立董事：周宏德 (5)獨立董事：曾孟超 (6)獨立董事：葉偉倫 (7)獨立董事：王立杰 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.其他應敘明事項:無

• 2026-05-05 16:08:49

  公告本公司董事會通過一一五年第一季合併財務報表

• 2026-04-27 17:13:42

  公告本公司民國115年第一季財務報告董事會預計 召開日期為115年05月05日

• 2026-03-27 17:30:52

  本公司董事會決議召開民國115年股東常會(調整召集事由順序)

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6811）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。