7718 友鋮 重大訊息

• 2026-11-09 17:30:39　第8款

  公告本公司公司治理主管退休

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/11/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張棟卿/公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:方建泓/會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:116/01/01 8.其他應敘明事項: 張棟卿公司治理主管將於115/12/31退休，同日辭任公司治理主管職務， 新任公司治理主管由會計部經理方建泓兼任。

• 2026-11-09 16:01:59　第31款

  公告本公司董事會通過115年度第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,921,313 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):382,833 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,368 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,736 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,422 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,422 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72 11.期末總資產(仟元):2,389,504 12.期末總負債(仟元):781,343 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,608,161 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-09 15:57:00　第53款

  公告本公司董事會重要決議事項-115.11.09

  1.事實發生日:115/11/09 2.公司名稱:友鋮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過之重要議案如下： (1)通過115年經理人之年終獎金案。 (2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。 (3)通過116年度稽核計畫案。 (4)通過116年預算案。 (5)通過115年第3季合併財務報表案。 (6)通過派任公司治理主管案。 (7)通過向兆豐國際商業銀行申請融資案。 (8)通過向上海商業儲蓄銀行申請融資案。 (9)通過向中國信託商業銀行申請融資案。 (10)通過向國泰世華商業銀行申請融資案。 (11)通過向台北富邦商業銀行申請融資案。 (12)通過向台灣銀行申請融資案。 (13)通過向玉山商業銀行申請融資案。 (14)通過向安泰商業銀行申請融資案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-10-08 17:48:06　第20款

  公告本公司從事衍生性商品交易單筆達個別契約20%損失上限

  1.契約種類: 混合合約 2.事實發生日:115/10/8 3.契約金額: 美金300,000元 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 個別契約損失上限不得超過個別契約金額之20% 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 美金交換利率 8.被避險項目部位之金額: 美金300,000元 9.被避險項目之損益狀況: 未實現損失美金67,680元 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額: 未實現損失美金67,680元 11.損失發生原因及對公司之影響: 國際債券利率持續上升產生之評價損失 被避險合約標的與避險部位價格已經存有利差， 故此約評價對於公司實際營運無重大影響 12.契約期間: 2026/3/23-2036/3/23 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無

• 2026-08-14 15:35:26　第12款

  本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅酒店1F 君寓二(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-10 16:53:24

  公告本公司董事會通過115年度第2季合併財務報告

• 2026-08-10 16:52:31

  公告本公司董事會重要決議事項-115.08.10

• 2026-07-31 17:06:16

  公告本公司115年度第2季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-05-26 16:44:13

  公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日

• 2026-05-25 15:51:59

  公告本公司第二屆審計委員會、薪資報酬委員會 及永續發展委員會委員名單

• 2026-05-25 15:49:48

  公告本公司董事會推舉董事長及副董事長

• 2026-05-25 15:48:24

  公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制案

• 2026-05-25 15:47:50

  本公司董事任期屆滿全面改選

• 2026-05-25 15:45:03

  本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-13 16:35:02

  公告本公司管理部門副總經理及發言人異動

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 7718）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。