8942 森鉅 重大訊息

• 2026-11-10 17:28:38　第6款

  公告本公司獨立董事辭任功能性委員會之委員

  1.發生變動日期:115/11/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳榮彬 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人業務繁忙 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115年11月10日收到獨立董事辭任通知書， 辭任日為115年11月10日，新任委員待董事會推選後另行公告。

• 2026-11-10 17:28:06　第6款

  公告本公司獨立董事辭任

  1.發生變動日期:115/11/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 吳榮彬 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年11月10日接獲辭任書，新任獨立董事待近期股東會選任後，另行公告。

• 2026-11-10 17:27:34　第14款

  公告本公司決議期中盈餘之除息基準日相關事宜

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/11/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 每壹股配發現金1.0元，現金配發總額198,842,255元 4.除權（息）交易日:115/12/10 5.最後過戶日:115/12/11 6.停止過戶起始日期:115/12/14 7.停止過戶截止日期:115/12/18 8.除權（息）基準日:115/12/18 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:116/01/08 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息 比率發生異動而需修正時，在上述分配金額範圍內，授權 董事長全權處理之。 (2)每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發 不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 2026-11-10 17:27:00　第14款

  董事會決議股利分派

  1. 董事會決議日期：115/11/10 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,842,255 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-11-10 17:26:27　第20款

  本公司向關係人取得其他固定資產。

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 加工複合板加裝寬度檢測設備1式 2.事實發生日:115/11/10~115/11/10 3.董事會通過日期: 民國115年11月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 加工複合板加裝寬度檢測設備1式：新台幣3,088千元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：墨鉅智造股份有限公司 與公司之關係：本公司之轉投資公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 原因：在交期及品質均穩定情況下考量，本公司選定墨鉅智造為交易對象尚屬合理。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)契約總金額：加工複合板加裝寬度檢測設備1式 新台幣3,088千元整(未稅)。 (2)預計參與投入之金額：新台幣3,088千元整(未稅)。 (3)契約日期：115/11/10 (4)限制條款：無。 (5)其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:是 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本公司之工廠使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月10日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-10 17:25:51　第31款

  公告本公司董事會通過2026年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,193,398 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):377,772 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(138,355) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):918,452 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):859,344 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):950,372 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.78 11.期末總資產(仟元):16,078,244 12.期末總負債(仟元):4,612,969 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,418,288 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 17:25:22　第53款

  公告本公司董事會重大決議事項

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 森鉅公司今日(115年11月10日)召開董事會，重要決議如下﹕ 討論事項： (1)通過2026年前3季合併財務報表。 (2)通過關係人交易。 (3)通過分派2026年上半年盈餘分配案。 (4)通過2027年稽核計畫案。 (5)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

• 2026-08-24 16:55:07　第50款

  更正公告本公司114年度股東會年報部分內容

  1.接獲本中心函請補正日:115/08/19 2.函請補正期限:115/08/24 3.補正內容:114年度股東會年報部分內容 中文版:第11、13、15、53、82、91頁。 英文版:第13、17、19、65、94、102頁。 4.因應措施:重新上傳更正後股東會年報至公開資訊觀測站。 5.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-12 14:40:25

  代子公司公告-陽昇綠能科技股份有限公司 處分持有之投資性不動產予關係人

• 2026-08-12 14:37:39

  公告本公司董事會通過2026年第2季合併財務報告

• 2026-08-12 14:36:42

  公告本公司董事會重大決議事項

• 2026-07-30 14:52:38

  代子公司-公告安森公司公告董事會決議通過清算註銷案

• 2026-07-30 14:50:41

  代子公司-公告安森公司公告董事會決議辦理現金減資

• 2026-07-30 14:45:17

  代子公司-公告安森公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

• 2026-07-30 14:42:06

  公告本公司民國115年第2季財務報告董事會召開日期

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 8942）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。